北矿科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议                           独立董事意见



                                 北矿科技股份有限公司
                 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见


     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为北矿科技股份有限公
司（以下称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第十四次会
议关于聘任卢世杰先生为公司副总经理的议案发表独立意见如下：
     1、经审阅卢世杰先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》、《公司
章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。
     2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，我们同意聘任卢世杰先生担任公司副总经理。




                                                    独立董事: 王耕 龙毅 景旭
                                                         2018 年 6 月 7 日