证券代码：600980              证券简称：北矿科技              公告编号：2019-003



                        北矿科技股份有限公司
                   第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于
2019 年 1 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2019 年 2 月 1 日
以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
有关规定。审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《北矿科技关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《北矿科技关于全资子公司对外投资
设立控股子公司的公告》）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    北矿磁材科技有限公司（以下简称“北矿磁材”）是公司的全资子公司，专
门从事磁性材料的研发、生产与销售。根据公司发展战略需要，北矿磁材拟与自
然人陈昌贵、卢云共同投资成立安徽普惠住能磁业科技有限公司（暂定名，具体
以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 6,000 万
元，其中，北矿磁材以货币出资人民币 3,600 万元，占注册资本的 60%，自然人
陈昌贵以货币出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 20%，自然人卢云以货币出
资人民币 1,200 万元，占注册资本的 20%。
    本次对外投资事宜不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司 2017 年度
经审计净资产的 50%，无需股东大会批准。


    特此公告。


                                                   北矿科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 2 日
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