证券代码：600980              证券简称：北矿科技              公告编号：2019-018



                        北矿科技股份有限公司
               第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通
知于 2019 年 5 月 23 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2019 年 5 月
28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规
则》的有关规定。审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司定于 2019 年 6 月 18 日（星期二）13:30 在北京市丰台区南四环西路 188
号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议室，召开公司 2018 年年度股东大会（详见上
海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn《公司关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》）。


    特此公告。


                                                   北矿科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 29 日




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