证券代码：600980              证券简称：北矿科技              公告编号：2019-029



                        北矿科技股份有限公司
              第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通
知于 2019 年 9 月 17 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2019 年 9 月
23 日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规
则》的有关规定。审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《北矿科技关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《北矿科技关于全资子公司对外
投资设立全资子公司的公告》）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    北矿机电科技有限责任公司（以下简称“北矿机电”）是公司的全资子公司，
专门从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。根据公司发展战
略，北矿机电拟全资设立北矿机电科技（沧州）有限公司（暂定名，具体以工商
注册为准，以下简称“沧州公司”），注册资本为人民币 5,000 万元，全部以北矿
机电自有资金出资，北矿机电持有沧州公司 100%的股权。
    本次对外投资事项不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司 2018 年度
经审计净资产的 50%，无须股东大会批准。


    特此公告。


                                                   北矿科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 24 日




                                       1