证券代码：600985            证券简称：淮北矿业           编号：临 2018—078


                   淮北矿业控股股份有限公司
     关于法院裁定控股子公司终结破产程序的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、破产清算概述

    淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司（以下简称“亳州煤业”）系淮北矿业
控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮北矿业股份有限公司（下
称“淮矿股份”）的控股子公司，依据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现
脱困发展的意见》（国发[2016]7 号）等规定，亳州煤业下属的刘店煤矿因去产能
矿井已关停，导致亳州煤业资不抵债，不能全部清偿到期债务。公司控股股东淮
北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）作为亳州煤业的主要债
权人，向安徽省亳州市中级人民法院（以下简称“亳州中院”）申请亳州煤业破
产 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于收到法院受理控股子公司破产清算事宜的公告》
（公告编号：2018-048）。

    二、破产清算进展情况

    2018 年 10 月 18 日，亳州煤业管理人在亳州中院召开第一次债权人会议，
会议表决通过了《破产财产变价方案》、《破产财产分配方案》，亳州煤业管理人
安徽华人律师事务所向亳州中院申请宣告亳州煤业破产。2018 年 10 月 19 日，
亳州中院根据亳州煤业管理人的申请，做出裁定（（2018）皖 16 破 3 号），宣告
亳州煤业破产。
    根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字
（2018）第 020329 号），亳州煤业破产财产包括固定资产（房屋建筑物、构筑物、
机器设备、车辆、电子设备）及无形资产（土地使用权、采矿权、探矿权），资
产清算价值为 96005800 元。管理人委托安徽省银河拍卖有限责任公司对破产财
产进行公开拍卖，因登记人数不符合法定要求而流拍。2018 年 12 月 6 日，亳州
煤业与淮矿股份、淮矿集团签订《破产财产变价协议》，抵偿价款为 96005800
元。破产财产（包括抵偿价款与银行存款）合计为 96397137.02 元，在优先清偿
破产费用和共益债务、相关税费后，剩余资产 91699057.78 元，破产债权为
3060041416.94 元，受偿比例约为 2.99666%。
    2018 年 12 月 12 日，亳州煤业管理人就《破产财产变价方案》、《财产分配
方案》向亳州中院申请予以裁定，亳州中院对上述方案予以认可。
    根据《破产财产变价协议》，由淮矿股份取得上述财产所有权，扣除其债权
可获清偿额、垫付费用 66990616.74 元后，超出部分淮矿股份以现金方式支付给
淮矿集团。淮矿集团扣除其债权可获清偿额后，剩余部分支付给亳州煤业管理人。
亳州煤业管理人依据《破产财产分配方案》，向其余 21 家债权人进行分配。
    2018 年 12 月 12 日，亳州煤业管理人向亳州中院提出申请，称亳州煤业破
产财产分配方案已执行完毕，最后分配已完结，请求亳州中院终结亳州煤业破产
程序。

    三、本次裁定情况

    2018 年 12 月 18 日，公司收到亳州煤业管理人转来的亳州中院《民事裁定
书》（（2018）皖 16 破 3-5 号），法院认为：亳州煤业管理人已执行完毕《破产财
产分配方案》。依照《企业破产法》第一百二十条第二款之规定，裁定如下：终
结亳州煤业破产程序。本裁定自即日起生效。

    四、对公司的影响

    亳州煤业进入破产程序前，公司对亳州煤业应收债权及长期股权投资等已按
照会计准则规定全额计提减值准备，本次收回债权 66310185.35 元，转回已计提
减值准备，计入当期收益。本次亳州煤业破产程序终结不会对公司 2018 年度及
期后经营业绩造成重大影响。

    亳州煤业管理人将根据亳州中院的终结裁定，办理工商、税务注销登记手续。
至此，亳州煤业的破产清算程序完结。
五、备查文件

1、安徽省亳州市中级人民法院《民事裁定书》（2018）皖 16 破 3 号；
2、安徽省亳州市中级人民法院《民事裁定书》（2018）皖 16 破 3-5 号。


特此公告。




                                     淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 20 日