淮北矿业:第八届董事会第五次会议决议公告2019-04-03
证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 编号:临 2019—021
淮北矿业控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议
于 2019 年 4 月 2 日以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实参会董事 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下事项:
一、关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交
易的议案
本议案涉及关联交易,表决结果为:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于与淮北矿业集团财务
有限公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:临 2019-022)。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
公司拟定于 2019 年 4 月 23 日(星期二)召开 2018 年年度股东大会,审议
上述第一项及公司第八届董事会第四次会议审议通过的第一至八、十三、第十五
至二十七共 23 项议案和公司第八届监事会第四次会议审议通过的第四项议案。
表决结果为:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年年度股
东大会的通知》(公告编号:临 2019-023)。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 3 日