证券代码：600999           证券简称： 招商证券          编号： 2019－062



                     招商证券股份有限公司
          第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 22 日以通
讯表决方式召开。

    本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事 14 人，实际出席 14 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。




    二、 董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于制订公司《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）关于聘任公司首席信息官的议案

    同意聘任熊剑涛总裁兼任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日
起至 2021 年 11 月 23 日止。

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    （三）关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

    同意召开 2019 年第二次临时股东大会，并授权霍达董事长决定股东大会召
开时间、地点、议程等具体事宜。

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                             招商证券股份有限公司董事会

                                                         2019 年 7 月 22 日




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