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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600999_20240427_WTSQ.pdf
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2024-04-27
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600999_20240427_TI36.pdf
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2024-04-20
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600999_20240420_J07T.pdf
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2024-04-11
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关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会暨召开公司现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600999_20240411_GZA7.pdf
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2024-03-29
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关于公司2024年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600999_20240329_3ZIZ.pdf
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2024-03-29
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600999_20240329_6F2W.pdf
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2024-03-29
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600999_20240329_OP84.pdf
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600999_20240329_IK2V.pdf
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2024-03-29
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600999_20240329_JMQK.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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关于合规总监任职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600999_20240306_QXO8.pdf
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2024-02-29
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关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600999_20240229_M9YS.pdf
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2024-02-27
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600999_20240227_A07H.pdf
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2024-02-21
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关于获准独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600999_20240221_JZAA.pdf
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2024-02-19
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/600999_20240219_VJWY.pdf
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2024-02-02
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关于公司合规总监、首席风险官因年龄原因辞职的公告 |
上交所公告，风险提示,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600999_20240202_EAVP.pdf
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2024-01-23
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关于公司董事会换届及三分之一以上董事发生变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600999_20240123_306H.pdf
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2024-01-19
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600999_20240119_8EWM.pdf
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2024-01-19
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600999_20240119_Y75M.pdf
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2024-01-19
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2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600999_20240119_E0JY.pdf
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2023-12-30
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600999_20231230_M3Z2.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
6.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 霍达
6.02 张健
6.03 邓伟栋
6.04 刘威武
6.05 吴宗敏
6.06 李晓霏
6.07 马伯寅
6.08 黄坚
6.09 张铭文
6.10 丁璐莎
7.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 叶荧志
7.02 张瑞君
7.03 曹啸
7.04 丰金华
8.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
8.01 朱立伟
8.02 王章为
8.03 马蕴春
8.04 彭陆强
8.05 邹群 |
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2023-12-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600999_20231228_H8YM.pdf
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2023-12-28
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关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600999_20231228_41TD.pdf
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2023-12-28
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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