晋亿实业 股份有限公司

   独 立董 事关于全资子 公司变更经营范围并修订章程的独立意见


    根据 《公司法 》、《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公

众股东权 益保护            、《股票 上 市规则 》 以及 《公司章程 》、《独 立 董事制度 》等 的
                                                        ″  ″
有关规定 ,我 们作为晋亿实业股份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 独 立 董事 ,对 ⒛ 17年 8

月 8日 召开 的公司第 五届董事会 ⒛ 17年 第 三 次临时会 议审议 的关于公司全 资子公司变更 经

营范 围并修订章程 的相关事项发表如下独 立意 见   :




    为培 育新 的利润增长点 ,公 司全资子 公司晋亿物流有 限公司拟增加其他 经营业务 ,符

合该公司的长远利 益 ,不 存在损害公司及公司股东利 益 的情况 。我们 同意对 晋亿物流有 限

公司章程第 五条 经营范 围条款进行修订 。
     (此 页 以下无 正 文 )
 (此 页无 正 文 ,系 晋亿 实业 股份有 限公司独 立 董事关于公司全 资子公司变更经营范 围并修

订章程 的独 立 意见签字页 )




    独 立 董事签名   :




    沈凯军    : }


    孙玲 玲   :




    李洛                      汽
                  杆
                                                   二 ○ 一 七 年八 月八 日