股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2018-030号


                     晋亿实业股份有限公司
      关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于
2018 年11 月16日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人及监事会监事候
选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董
事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会及监事会将延期换届，董事会各
专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第五届董事会、监事会全体
人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公
司章程》的相关规定履行相应的职责。
    公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露
义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                             晋亿实业股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二○一八年十一月十六日




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