晋亿实业:关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2020-02-26
证券代码:601002 证券简称:晋亿实业 公告编号:2020-013
晋亿实业股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2020 年 3 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601002 晋亿实业 2020/2/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:晋正企业股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 2 月 22 日公告了股东大会召开通知,单独持有 41.35%股
份的股东晋正企业股份有限公司,在 2020 年 2 月 25 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司现任监事余小敏先生、卢勇先生因工作原因申请辞去公司股东代表监事
职务,公司控股股东晋正企业股份有限公司于 2020 年 2 月 25 日向公司董事会提
出《关于向公司 2020 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》,建议将《关于
选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》作为一
项临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司与本公告同时披露的《晋亿实业股份有限公司关于监事辞
职暨增补监事的公告》(“临 2020-012 号”公告)
三、 除了上述增加临时提案外,于 2020 年 2 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 3 月 9 日 14 点 30 分
召开地点:浙江省嘉善县惠民街道松海路 88 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 9 日
至 2020 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司非公开发行股票发行方案(三次修
1.00 √
订稿)的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 发行对象及其与公司的关系 √
1.04 本次非公开发行股票的数量 √
1.05 本次发行股份的价格及定价原则 √
1.06 锁定期安排 √
1.07 募集资金数量及用途 √
1.08 上市地点 √
1.09 滚存利润分配安排 √
1.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
《关于公司本次非公开发行股票预案(五次修
2 √
订稿)的议案》
《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充
3 √
协议的议案》
《关于本次非公开发行股票构成关联交易(三
4 √
次修订稿)的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
5 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
累积投票议案
关于选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六
6.00 应选监事(2)人
届监事会股东代表监事的议案
关于选举沈卫良先生为第六届监事会股东代表
6.01 √
监事的议案
关于选举任家贵先生为第六届监事会股东代表
6.02 √
监事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-5 项议案已经公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过,
并 于 2020 年 2 月 22 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露。
2、 特别决议议案:议案 1 至议案 5
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1 至议案 5
应回避表决的关联股东名称:晋正企业股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 26 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司非公开发行股票发行方案(三次修订
1.00
稿)的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及其与公司的关系
1.04 本次非公开发行股票的数量
1.05 本次发行股份的价格及定价原则
1.06 锁定期安排
1.07 募集资金数量及用途
1.08 上市地点
1.09 滚存利润分配安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
《关于公司本次非公开发行股票预案(五次修订
2
稿)的议案》
《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协
3
议的议案》
《关于本次非公开发行股票构成关联交易(三次修
4
订稿)的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
5
公开发行股票相关事宜的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
关于选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会股
6.00
东代表监事的议案
6.01 关于选举沈卫良先生为第六届监事会股东代表监事的议案
6.02 关于选举任家贵先生为第六届监事会股东代表监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。