证券代码：601068      证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-058



        中铝国际工程股份有限公司
  第三届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事

会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
       （二）本次会议于 2019 年 8 月 22 日以现场方式和电话方式召开。

会议通知及相关议案于 2019 年 8 月 8 日以邮件的方式向全体董事发

出。
       （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（委托表决
1 人），有效表决人数 9 人。董事吴志刚先生因其他公务未能亲自出
席，书面授权董事武建强先生代为出席并进行表决。
       （四）公司董事长武建强先生主持会议。公司部分高级管理人员、

总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议审议并通过如下议案：

       （一）审议并通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》

       公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度报

                                  1
告》《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》和《中铝

国际工程股份有限公司 2019 年中期业绩公告及中期报告》。具体内容

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度报告》和《中铝国际工程股

份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

    （二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。具体

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中铝国际工程股份有限公司关于修订<中铝国际工程股份有限公司

章程>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚

需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事

规 则 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司股东大会议
事规则》。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚

需提交公司股东大会审议通过。

    （四）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规

则 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会议事

                                  2
规则》。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚

需提交公司股东大会审议通过。

    （五）审议并通过了《关于修订<审核委员会议事规则>的议案》

    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委

员会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会审核

委员会议事规则》。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

    （六）审议并通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会提名

委员会议事规则》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

    （七）审议并通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会主

席的议案》
    公司董事会同意任命伏军先生担任公司第三届董事会提名委员

会主席，按照《中铝国际工程股份有限公司章程》及《中铝国际工程

股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定依法行使职权，任

期与公司第三届董事会相同，自本次董事会决议作出之日起生效。

    公司原第三届董事会提名委员会主席武建强先生自本决议作出

之日起不再担任提名委员会主席职务。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

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    （八）审议并通过了《关于审议公司 2019 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告的议案》

    公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度 A

股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同

日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程

股份有限公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

    特此公告。



                              中铝国际工程股份有限公司董事会
                                        2019 年 8 月 22 日



     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议




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