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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-28
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中铝国际工程股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601068_20240828_6HK1.pdf
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2024-08-27
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中铝国际工程股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601068_20240827_Z0TZ.pdf
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2024-08-27
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中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601068_20240827_FFJ7.pdf
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2024-08-27
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中铝国际工程股份有限公司关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601068_20240827_3K5L.pdf
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2024-08-27
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中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601068_20240827_XEYA.pdf
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2024-07-30
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中铝国际工程股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/601068_20240730_2PLJ.pdf
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2024-07-20
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中铝国际工程股份有限公司2024年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/601068_20240720_ROPY.pdf
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2024-07-10
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中铝国际工程股份有限公司2024年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/601068_20240710_PES5.pdf
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2024-07-10
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中铝国际工程股份有限公司关于变更公司网址和电子邮箱的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/601068_20240710_AD52.pdf
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2024-07-06
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中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/601068_20240706_LZZL.pdf
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2024-07-05
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中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/601068_20240705_IQSC.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-30; 一次变更日期: 2024-08-27; 一次变更公告日期: 2024-08-15; |
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2024-06-26
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中铝国际工程股份有限公司关于举办“走进上市公司”活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/601068_20240626_ATGF.pdf
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2024-06-26
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中铝国际工程股份有限公司关于高级管理人员工作调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/601068_20240626_M13Q.pdf
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2024-06-19
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中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601068_20240619_3CDX.pdf
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2024-06-19
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中铝国际工程股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601068_20240619_RA6A.pdf
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2024-06-19
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中铝国际工程股份有限公司关于委任公司董事会专门委员会委员及主席的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601068_20240619_NFE4.pdf
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2024-06-19
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中铝国际工程股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601068_20240619_ESHX.pdf
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2024-06-19
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中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601068_20240619_74J6.pdf
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2024-06-19
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中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601068_20240619_RI6V.pdf
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2024-06-19
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中铝国际工程股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601068_20240619_HE6E.pdf
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2024-06-12
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中铝国际工程股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象的核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601068_20240612_N1T6.pdf
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司发行境内外债务融资工具的议案
6 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于公司2023年度财务决算报告的议案
9 关于公司2023年度利润分配方案的议案
10 关于公司2024年度资本性支出计划的议案
11 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
12 关于公司2024年度董事和监事薪酬标准的议案
13 关于公司续聘会计师事务所的议案
14 关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
15.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘东军先生为公司第四届董事会执行董事
15.02 选举杨旭先生为公司第四届董事会非执行董事
16.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
16.01 选举张廷安先生为公司第四届董事会独立非执行董事 |
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2024-05-17
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中铝国际工程股份有限公司关于独立非执行董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601068_20240517_7O27.pdf
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2024-05-17
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中铝国际工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601068_20240517_R0CT.pdf
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司发行境内外债务融资工具的议案
6 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于公司2023年度财务决算报告的议案
9 关于公司2023年度利润分配方案的议案
10 关于公司2024年度资本性支出计划的议案
11 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
12 关于公司2024年度董事和监事薪酬标准的议案
13 关于公司续聘会计师事务所的议案
14 关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
15.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘东军先生为公司第四届董事会执行董事
15.02 选举杨旭先生为公司第四届董事会非执行董事
16.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
16.01 选举张廷安先生为公司第四届董事会独立非执行董事 |
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2024-05-17
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案各议案已披露的时间和披露媒体 |
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