证券代码：601069          证券简称：西部黄金编号：2018-006



                    西部黄金股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2019 年 3 月 19 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501
号西部黄金股份有限公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本
次会议的会议通知于 2019 年 3 月 8 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体
监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事
5 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
    公 司 2018 年年度报告及其摘要的具体内容详见上海 证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    2、审议并通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    3、审议并通过《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    4、审议并通过《关于<公司 2018 年度内部控制审计报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    5、审议并通过《关于<公司 2019 年度生产计划>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    6、审议并通过《关于<公司 2018 年度审计委员会工作报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议并通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    8、审议并通过《关于<公司 2018 年度财务报表审计报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2019]0055
号《审计报告书》，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度母公
司实现净利润 51,696,148.20 元，加上年初未分配利润 168,906,488.86 元，减
去本年度提取的法定盈余公积 5,169,614.82 元（按 2018 年度净利润的 10%提取
法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利 6,995,999.87 元，公司报告期末
累计未分配利润为 208,437,022.37 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2018 年度
利润分配预案是：以公司 2018 年末总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）,合计分配金额 6,360,000 元,本次分红
不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    10、审议并通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2019-009）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    11、审议并通过《关于公司 2019 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
    根据公司生产经营需要，2019 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度
为人民币 21 亿元，具体授信情况如下：
    1.中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    2.交通银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
    3.中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    4.中国工商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
    5.乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
    6.中信银行乌鲁木齐经济技术开发区科技支行 2 亿元；
    7.中国进出口银行新疆区分行 1 亿元；
    8.昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行西钻支行 2 亿元；
    9.中国银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区开发区支行 1 亿元；
    10.民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
    11.中国光大银行乌鲁木齐分行 1 亿元；
    12.中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行 1 亿元。

    上述银行授信均为信用方式，用于股份公司及子公司办理流动资金贷款、黄
金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司
将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议
董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和
办理授信有关的各项文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    12、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年审计报酬的议
案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    13、审议并通过《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司和下属
子公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2019-008）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    14、审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请 6000 万元保证金额度的
议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    15、审议并通过《关于公司 2018 年套期保值交易实施情况暨 2019 年套期保
值交易额度预期的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16、审议并通过《关于变更公司监事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


特此公告。


                                 西部黄金股份有限公司监事会
                                        2019 年 3 月 20 日