西部黄金:第三届董事会第十三次会议决议公告2019-04-23
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临 2019-017
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于
2019 年 4 月 22 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议
的会议通知于 2019 年 4 月 12 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,
会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司与巴里坤哈萨克自治县宏泰矿业有限公司签署现金增
资框架协议的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日