证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-059
财通证券股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州西湖山庄（浙江省杭州市西湖区北山路 84
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,587,100,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.2212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆建强先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，其中董事胡国华、何向东、徐爱华、舒明、
汪炜、沈建林、钱水土因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，其中监事杨勇、蒋洪因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员夏理芬先生、方铁
道先生、裴根财先生、王跃军先生、吴林惠先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,586,964,752 99.9914 136,200 0.0086 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,586,940,852 99.9899 160,100 0.0101 0 0.0000
3、 议案名称：关于聘请 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,586,909,052 99.9879 191,900 0.0121 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,584,717,325 99.8498 531,200 0.0334 1,852,427 0.1168
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 陆建强 1,561,417,059 98.3817 是
5.02 阮琪 1,561,621,860 98.3946 是
5.03 徐爱华 1,551,594,554 97.7628 是
5.04 王建 1,561,084,264 98.3607 是
5.05 李媛 1,561,134,270 98.3638 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 汪炜 1,561,846,457 98.4087 是
6.02 郁建兴 1,561,841,960 98.4084 是
6.03 陈耿 1,561,841,965 98.4084 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 叶元祖 1,559,543,832 98.2636 是
7.02 周志威 1,559,594,135 98.2668 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关 于调 整独立 董 545,171,152 99.9706 160,100 0.0294 0 0.0000
事津贴的议案
3 关于聘请 2019 年 545,139,352 99.9648 191,900 0.0352 0 0.0000
度 财务 报告及 内
控 审计 机构的 议
案
5.01 陆建强 519,647,359 95.2902
5.02 阮琪 519,852,160 95.3277
5.03 徐爱华 509,824,854 93.4890
5.04 王建 519,314,564 95.2291
5.05 李媛 519,364,570 95.2383
6.01 汪炜 520,076,757 95.3689
6.02 郁建兴 520,072,260 95.3681
6.03 陈耿 520,072,265 95.3681
7.01 叶元祖 517,774,132 94.9467
7.02 周志威 517,824,435 94.9559
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会所审议的议案 5《关于选举董事的议案》共 5 项子议案，
均已获得表决通过；议案 6《关于选举独立董事的议案》共 3 项子议案，均已获
得表决通过；议案 7《关于选举监事的议案》共 2 项子议案，均已获得表决通过。
3、公司董事、监事均已取得由监管机构核准的任职资格，任期至本届董事
会届满之日止。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：梁瑾女士，程子毅先生
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
财通证券股份有限公司
2019 年 11 月 11 日
