证券代码：601111             股票简称：中国国航            公告编号：2018-042



                   中国国际航空股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2018 年 10 月 30 日 9:30 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4
人，何超凡先生因公务委托王振刚先生代为出席并表决。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规
定，合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2018 年第三季度报告的议案
    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2018 年第三季度报告。
    （二）关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联（连）交易框
架协议及申请 2019-2021 年年度交易上限的议案
    表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，表决结果：通过。
    关联（连）监事王振刚先生和何超凡先生回避表决。非关联（连）监事批准
公司与中国航空集团有限公司签署的《政府包机服务框架协议》《空运销售代理
框架协议》《相互提供服务框架协议》及《房产租赁框架协议》，与中国航空传媒

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有限责任公司签署的《传媒业务合作框架协议》，与中国航空集团建设开发有限
公司签署的《基本建设工程项目委托管理框架协议》，同意前述协议项下交易的
年度交易金额上限。



    特此公告。




                                       中国国际航空股份有限公司监事会
                                       中国北京，二〇一八年十月三十日




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