证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-044
中国国际航空股份有限公司
日常关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易须提交公司股东大会审议；
本次关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
2015 年 10 月 29 日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）与
中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团公司”）签署了《政府包机服务框
架协议》《房产租赁框架协议》《相互提供服务框架协议》及《空运销售代理框架
协议》；本公司与中航集团公司的全资子公司中国航空传媒有限责任公司（以下
简称“中航传媒”）签署了《传媒业务合作框架协议》；本公司与中航集团公司的
全资子公司中国航空集团建设开发有限公司（以下简称“中航建设”）签署了《基
本建设工程项目委托管理框架协议》。前述协议有效期均自 2016 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日。详情请见本公司于 2015 年 10 月 30 日发布于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关
公告。
鉴于前述日常关联交易协议将于 2018 年 12 月 31 日届满，为保持相关业务
的连续性，经本公司第五届董事会第八次会议批准，本公司于 2018 年 10 月 30
日与中航集团公司等相关关联方签署了如下日常关联交易协议：（1）与中航集团
1
公司签署的《政府包机服务框架协议》、《空运销售代理框架协议》、《相互提供服
务框架协议》、《房产租赁框架协议》；（2）与中航传媒签署的《传媒业务合作框
架协议》；（3）与中航建设签署的《基本建设工程项目委托管理框架协议》（以下
统称“本次关联交易”），董事会会议同时审议通过了本次关联交易 2019-2021 年
各年度交易金额上限。
二、关联方介绍和关联关系
1. 中航集团公司，是一家在中国注册成立的公司，注册资本为 1,550,000 万
元，公司住所为北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦，法定代表人为蔡剑江。中
航集团公司主要从事管理中航集团公司的国有资产及其在各投资企业持有的权
益，飞机租赁及航空设备维护等业务。中航集团公司直接持有本公司 40.98%的
股份，并通过其全资子公司中国航空（集团）有限公司持有本公司 10.72%的股
份。
2. 中航传媒，是一家在中国注册成立的公司，注册资本为 20,994.74 万元，
公司住所为北京市顺义区南法信镇顺畅大道 1 号 B-0311 室，法定代表人为赵晓
航。中航传媒主要从事传媒广告业务。中航传媒是中航集团公司的全资子公司。
3. 中航建设，是一家在中国注册成立的公司，注册资本为 172,198.3 万元，
公司住所为北京市顺义区龙湾屯镇府前街南侧，法定代表人为石磊。中航建设主
要从事资产受托管理、房地产开发、建筑工程施工、监理等的业务。中航建设是
中航集团公司的全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，中航集团公司、中航建设及中航传
媒为本公司的关联方。因此，本公司与前述关联方之间的交易构成本公司的关联
交易。
三、日常关联交易主要内容、定价政策和年度上限
（一） 政府包机服务
1. 交易概述及协议主要条款
本公司与中航集团公司于 2018 年 10 月 30 日签署《政府包机服务框架协议》，
2
该协议的主要条款如下：
（1）中航集团公司为完成政府包机任务，需使用本公司提供的包机服务。
本公司同意按《政府包机服务框架协议》的条款和条件，为中航集团公司提供政
府包机服务。
（2）本公司提供政府包机服务的小时费率的计算方式为：每飞行小时的总
成本×（1＋6.5%）。每飞行小时的总成本包括直接成本和间接成本。
（3）《政府包机服务框架协议》有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日。
2. 交易订立的原因
作为中国的载旗航空公司，本公司过往一直向国家领导人、政府代表团、国
家体育和文化代表团等提供政府性差旅包机服务。作为政府包机指定承运人，本
公司已经具有一定的品牌知名度。依据《政府包机服务框架协议》的每小时收费
公式，预计本公司可由该项交易当中获得相当的收入。
3. 过往交易金额及建议年度上限
根据过往签署的日常关联交易协议，2016-2018 年各年度，中航集团公司就
政府包机服务向本公司支付的年度金额上限分别为人民币 90,000 万元、人民币
90,000 万元及人民币 90,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日
两个年度各年及 2018 年前 6 个月，中航集团公司就政府包机服务向本公司实际
支付的总金额分别为人民币 51,828 万元、人民币 44,082 万元及人民币 17,833 万
元。
现建议于 2019-2021 年各年度，本公司就政府包机服务产生收入的年度金额
上限分别为人民币 90,000 万元、人民币 90,000 万元及人民币 90,000 万元。
过往上限 过往金额 未来上限
2016 2017 2018 2016 2017 2018年 2018 2019 2020 2021
年度 年度 年度 年度 年度 前6个月 年度 年度 年度 年度
交易 的年 的年 的年 实际 实际 未经审 预计 的年 的年 的年
度上 度上 度上 全年 全年 计的实 年度 度上 度上 度上
限 限 限 金额 金额 际金额 金额 限 限 限
3
过往上限 过往金额 未来上限
政府
包机
人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民
服务 人民币
币 币 币 币 币 币 币 币 币
产生 17,833
90,000 90,000 90,000 51,828 44,082 50,000 90,000 90,000 90,000
的收 万元
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
入金
额
4. 上限确定依据
于批准上述年度上限时，本公司董事已考虑上表所载同类交易的过往和预计
交易金额。考虑到中国在世界上的影响力逐步增强，政府的出访活动预计在
2019-2021 年仍将不断增加，以及未来航油价格等不确定性因素导致相关飞行成
本的增加，预计 2019-2021 年各年度交易金额将不超过人民币 90,000 万元。
（二） 空运销售代理服务
1. 交易概述及协议主要条款
本公司与中航集团公司于2018年10月30日签署《空运销售代理框架协议》，
该协议的主要条款如下：
（1）与本公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）进行航空旅客或货物
运输销售代理合作的中航集团公司全资或控股子公司（以下称“空运代理公司”）
将与本集团订立具体的销售代理安排。据此，空运代理公司将：
① 招揽客户，代理本集团的机票及舱位销售，并收取佣金；
② 购买本集团的机票（国内机票除外）及舱位，并将该等机票及舱位销售
给最终客户。
（2）航空旅客运输代理业务价格：本集团与空运代理公司按平等自愿原则，
协商确定代理手续费标准。除上述外，本集团和空运代理公司可以在法律许可的
范围内，按照行业惯例，约定特定的代理销售目标和实现销售目标对应的奖励。
航空货物运输代理业务价格：本集团与空运代理公司协商确定双方之间适用
的运输价格，该价格不逊于中国货运空运市场独立第三方运输该类产品的价格，
4
并参考其同等规模和同类货运空运代理的价格，结合空运代理公司的具体产品种
类和运输时效需求等因素定价。空运代理公司在前述运输价格基础上，制定其向
客户收取的运输价格（包含向客户提供的延伸服务的价格），其差额部分作为佣
金。除上述外，本集团和空运代理公司可以按照行业惯例，约定特定代理销售目
标和实现特定销售目标对应的货物运输价格折扣。
（3）《空运销售代理框架协议》有效期自2019年1月1日至2021年12月31日。
2. 交易订立的原因
本集团于日常业务过程中曾与包括关联方及独立第三方在内的不同人士订
立类似的交易。空运销售代理是高度市场化的行业。考虑到空运代理公司与本集
团存在长期良好的空运销售代理合作关系以及其在空运销售代理方面的丰富经
验和客户资源，本集团愿意继续与空运代理公司进行空运销售代理合作。
3. 过往交易金额及建议年度上限
于《空运销售代理框架协议》有效期内，本集团根据《空运销售代理框架协
议》销售予中航集团公司及其控股子公司（不包括本集团，以下简称“中航集
团”）的机票及货运舱位的年度总销售额以及本集团向中航集团支付的销售代理
佣金年度总金额，预期将不超过批准《空运销售代理框架协议》时适用的香港联
合交易所有限公司（以下简称“联交所”）规定的完全豁免上限且未达到上海证
券交易所（以下简称“上交所”）规定的披露标准。
（三） 相互提供服务
1. 交易概述及协议主要条款
本公司与中航集团公司于 2018 年 10 月 30 日签署《相互提供服务框架协议》，
该协议的主要条款如下：
（1）中航集团为本集团的辅助生产类服务或供应类服务的供应方之一，中
航集团将向本集团提供的服务（以该等专业公司获得相关的资质等为前提）包括
但不限于：
① 各种机上服务用品的供应服务；
5
② 物业管理服务（包含北京、成都、重庆、上海、杭州、广州等地区）；
③ 酒店住宿及员工疗养；
④ 航空配餐服务；
⑤ 印刷机票和其他印刷品的服务。
本公司接受中航集团公司的委托，承办中航集团公司离退休员工的服务管理
和福利保障的具体组织实施工作。
（2）中航集团向本集团提供的机上餐食的价格由双方参考独立第三方提供
同类型餐食的价格并考虑相关因素后确定。当产品因服务需求变化时，依据不同
原材料成本变化或 CPI 指数的变动幅度双方进行协商后，适度予以调整。
中航集团向本集团提供的物业管理服务的价格由双方参考独立第三方提供
同类型物业管理服务的价格并考虑相关因素后协商确定。双方指定部门或其指定
人员主要负责核查独立第三方提供同类型物业管理及相关服务的价格及条款。一
般而言，是通过电邮、传真或电话咨询至少两名独立第三方的价格及条款，双方
将作比较及经考虑若干因素后协商确定物业管理价格，该等因素包括物业服务质
量、范围、种类及交易方的具体需求等。（独立第三方服务价格确定方式下同）
中航集团向本集团提供的酒店住宿及员工疗养服务的价格不逊于酒店所在
区域同等级别独立第三方向本公司提供同类型客房产品或服务的价格。
中航集团向本集团提供的机上供应品及印刷品服务的价格不逊于独立第三
方向本公司提供同类型产品或服务的价格。
本公司代管中航集团公司离退休人员的服务管理及福利保障的管理费，将按
照经中航集团公司确认的向离退休人员实际支付福利费用总额的 4%费率收取。
中航集团公司应将离退休人员费用按季度的发放周期提前一个周期拨付/交付给
本公司。
（3）《相互提供服务框架协议》有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日。
2. 交易订立的原因
6
就中航集团提供的前述服务，本公司董事相信中航集团拥有市场独立第三方
所欠缺的优势，包括（1）航空业知识；（2）过往提供的优质及准时服务的良好
记录；（3）中航集团提供服务的地点一般在本公司附近，因此有能力提供高效服
务。鉴于上述因素，本公司董事相信与中航集团公司订立上述交易符合本集团的
最佳利益。
3. 过往交易金额及建议年度上限
（1）根据过往签署的日常关联交易协议，2016-2018 年各年度，本集团在《相
互提供服务框架协议》项下向中航集团支付的年度金额上限分别为人民币
137,500 万元、人民币 151,300 万元及人民币 166,400 万元。截至 2016 年 12 月
31 日、2017 年 12 月 31 日两个年度各年及 2018 年前 6 个月，本集团向中航集团
实际支付的总金额分别为人民币 125,100 万元、人民币 128,500 万元及人民币
71,100 万元。
现建议于 2019-2021 年各年度，本集团应付中航集团的年度金额上限分别为
人民币 210,000 万元、人民币 250,000 万元及人民币 300,000 万元。
过往上限 过往金额 未来上限
2018年
2016年 2017年 2018年
2016年 2017年 2018年 前6个月 2019年 2020年 2021年
度实际 度实际 度预计
交易 度的年 度的年 度的年 未经审 度的年 度的年 度的年
全年金 全年金 年度金
度上限 度上限 度上限 计的实 度上限 度上限 度上限
额 额 额
际金额
本公
司及
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
其子
137,500 151,300 166,400 125,100 128,500 71,100 150,000 210,000 250,000 300,000
公司
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
支付
金额
（2）于《相互提供服务框架协议》有效期内，中航集团公司向本公司支付
的交易金额合计预期将不超过本公司批准《相互提供服务框架协议》时适用的联
交所规定的完全豁免上限且未达到上交所规定的披露标准。
4. 上限确定依据
7
于批准上述年度上限时，本公司董事已考虑同类交易的过往交易数据及未来
几年本集团空中客运服务的预期增长。考虑到本集团不断扩大机队规模及增加运
力，对机上服务用品的供应服务、航食配餐服务、航空地面服务等辅助生产类服
务或供应类服务的需求也会不断增大，《相互提供服务框架协议》下的交易金额
预期将随之增加。此外，未来人工成本的增加，亦会导致交易金额有所增加。鉴
于上述因素，以 2018 年的年度上限为基础并按每年增长 20%左右的增长率计算，
预计 2019-2021 年各年度，本集团根据《相互提供服务框架协议》向中航集团支
付的金额分别不超过人民币 210,000 万元、人民币 250,000 万元及人民币 300,000
万元。
（四） 房产租赁
1. 交易概述及协议主要条款
本公司与中航集团公司于 2018 年 10 月 30 日签署《房产租赁框架协议》，该
协议的主要条款如下：
（1）中航集团同意将其拥有的部分房产出租给本集团，用作本集团的经营、
办公及仓储用房。本集团同意将拥有的部分房产出租给中航集团，用作中航集团
的经营、办公及仓储用房。
（2）租赁房产的具体租金价格由本集团和中航集团参考房产周边独立第三
方提供同类型房产租赁服务的报价，考虑相关因素后协商确定，并签订具体房产
租赁协议。双方每年可根据市场情况对年租金做相应调整。
（3）《房产租赁框架协议》规定的租赁期限自2019年1月1日至2021年12月
31日。
2. 交易订立的原因
本集团于日常业务过程中曾与包括关联方及独立第三方在内的不同人士订
立类似的房产租赁交易。
3. 过往交易金额及建议年度上限
（1）根据过往签署的日常关联交易协议，2016-2018年各年度，本集团向中
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航集团支付租金的年度金额上限分别为人民币15,500万元、人民币17,800万元及
人民币20,000万元。截至2016年12月31日、2017年12月31日两个年度各年及2018
年前6个月，本集团向中航集团实际支付的租金总额分别为人民币10,400万元、
人民币10,700万元及人民币5,200万元。
于2019-2021年各年度，本集团向中航集团支付租金的年度预计金额为人民
币13,500万元、人民币15,500万元及人民币17,900万元。
过往上限 过往金额 未来三年租金金额预计
2018
年前6
2016
2016年 2017年 个月 2018年 2019年 2020年 2021年
年度 2017年 2018年
度实际 度实际 未经 度预计 度预计 度预计 度预计
交易 的年 度的年 度的年
全年金 全年金 审计 年度金 租金支 租金支 租金支
度上 度上限 度上限
额 额 的实 额 付金额 付金额 付金额
限
际金
额
本公
司及 人民 人民
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
其子 币 币
17,800 20,000 10,400 10,700 11,700 13,500 15,500 17,900
公司 15,500 5,200
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
支付 万元 万元
金额
本公司作为同时在 H 股上市的公司，将同时适用 2019 年 1 月 1 日起生效的
《国际财务报告准则第 16 号—租赁》。《房屋租赁框架协议》项下交易构成联交
所规定的关连交易，根据联交所规定，本集团作为承租人的房产租赁持续关连交
易以本集团订立的租赁协议所涉及的使用权资产的总值设定全年上限 。于
2019-2021 年各年度，本集团作为承租人根据《房屋租赁框架协议》订立的租赁
所涉及的使用权资产的总值分别为人民币 50,000 万元、人民币 55,000 万元及人
民币 62,000 万元。
（2）于《房产租赁框架协议》有效期内，中航集团向本集团支付的交易金
额合计预期将均不超过本集团批准《房产租赁框架协议》时适用的联交所规定的
完全豁免上限且未达到上交所规定的披露标准。
4. 上限确定依据
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预计租金支付金额主要考虑到同类交易的过往交易数据，本集团向中航集团
支付的租金的未来增长水平（预计每年上涨 5%左右）以及由于本集团业务发展
导致承租规模的增加（预计每年增加 10%左右）。考虑到前述因素，于 2019-2021
年各年度，本集团向中航集团支付年度租金总额预计分别不超过人民币 13,500
万元、人民币 15,500 万元及人民币 17,900 万元，对应本集团作为承租人所涉及
的使用权资产的总值分别为人民币 50,000 万元、人民币 55,000 万元及人民币
62,000 万元。
（五） 传媒业务合作
1. 交易概述及协议主要条款
本公司与中航传媒于2018年10月30日签署《传媒业务合作框架协议》，该协
议的主要条款如下：
（1）中航传媒为本集团提供传媒业务服务。其中，本公司授予中航传媒本
公司机上读物独家发放权。中航传媒与本公司按照业务需要签订相关业务执行协
议，本公司负责业务执行的标准、预算、评价，中航传媒负责业务执行的具体实
施。如中航传媒为本公司的控股子公司提供传媒业务服务，双方参照《传媒业务
合作框架协议》的原则签订相关业务执行协议。
（2）本公司与中航传媒同意以如下方式确定交易对价：
就本公司委托中航传媒为其提供传媒业务服务，本公司应按市场价向中航传
媒支付相应的服务费用。一般而言，是通过电邮、传真、电话咨询至少两名独立
第三方的价格及条款，双方将作比较及经考虑若干因素后协商确定交易价格，该
等因素包括交易方的具体需求、服务质量等。
就中航传媒在经营本公司传媒业务过程中使用的本公司媒体资源，中航传媒
按照媒体资源的可比市场价格，于2019-2021年度每年向本公司支付媒体资源费
人民币1,389.15万元。
（3）《传媒业务合作框架协议》的有效期自2019年1月1日至2021年12月31
日。
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2. 交易订立的原因
本公司董事相信，与中航传媒进行前述交易，符合本公司的最佳利益，因为：
（1）传媒及广告业务非本公司专长，而中航传媒拥有机上广告营运的丰富经验
及拥有广泛的广告赞助商网络；（2）中航传媒作为一家长期从事航空传媒业务的
公司，对本公司的企业文化、品牌有较深的理解，在娱乐系统节目制作及广告代
理方面有一定优势。
3. 过往交易金额及建议年度上限
（1）按照过往签署的日常关联交易协议，2016-2018年各年度本公司向中航
传媒支付的包括机上娱乐系统节目制作费及广告推广代理费用等在内的年度金
额上限分别为人民币27,000万元、人民币29,700万元及人民币32,670万元。截至
2016年12月31日、2017年12月31日两个年度各年及2018年前6个月，本公司向中
航传媒实际支付的包括机上娱乐系统节目制作费及广告推广代理费用在内的总
金额分别为人民币20,800万元、人民币15,800万元及人民币8,000万元。
现建议于2019-2021年各年度，本公司应向中航传媒支付的包括机上娱乐系
统节目制作费及广告推广代理费用等在内的年度金额上限分别为人民币55,000
万元、人民币70,000万元及人民币75,000万元。
过往上限 过往金额 未来上限
2018年
2016年 2017年 2018年
2016年度 2017年 2018年 前6个月 2019年 2020年 2021年
度实际 度实际 度预计
交易 的年度上 度的年 度的年 未经审 度的年 度的年 度的年
全年金 全年金 年度金
限 度上限 度上限 计的实 度上限 度上限 度上限
额 额 额
际金额
本公
司应 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
付中
航传 27,000万 29,700 32,670 20,800 15,800 8,000万 29,000 55,000 70,000 75,000
媒的 元 万元 万元 万元 万元 元 万元 万元 万元 万元
金额
（2）于《传媒业务合作框架协议》有效期内，本公司向中航传媒收取的交
易金额合计预期将不超过本公司批准《传媒业务合作框架协议》适用的联交所规
11
定的完全豁免上限且未达到上交所规定的披露标准。
4. 上限确定依据
考虑到本集团机队规模不断扩大，对娱乐节目、广告代理等航空媒体业务的
需求量会相应增加。其次，本公司服务发展战略要求服务质量不断提高，因此，
本公司将继续增加对航空媒体业务的采购、制作、推广、传播等方面的投入，并
更多地委托中航传媒提供传媒业务服务。由于以上因素，预计2019-2021年各年
度的交易金额会较以往有所增加。以2018年本集团预计将向中航传媒支付的交易
金额为基准，考虑到前述业务增长情况，预计2019-2021年各年度此项交易金额
分别不超过人民币55,000万元、人民币70,000万元和人民币75,000万元。
（六） 基本建设工程项目委托管理
1. 交易概述及协议主要条款
本公司与中航建设于2018年10月30日签署《基本建设工程项目委托管理框架
协议》，该协议的主要条款如下：
（1）运作方式
① 中航建设受本公司委托担任项目的管理者并受本公司的委托组建项目指
挥部，针对本公司项目的特点，运用自身的行业知识和专业技能，为本公司的项
目提供管理服务，管理工作涵盖项目的前期管理、项目实施进程中的管理和项目
的后期管理。
② 本公司授权中航建设根据国家、中航集团公司及本公司有关规定招标选
择设计公司、监理公司、施工单位及设备材料，并签署相应合同。
（2）委托管理费
① 中航建设以具体委托项目的工程财务决算审计数额为依据，按照委托管
理合同向本公司收取服务费用，服务费用根据本公司委托中航建设的委托管理内
容所涉及投资的财务决算审计数额的3%计取，并视项目管理进度及结余情况由
双方约定奖罚，具体事宜在各项目委托管理合同中明确。或者，中航建设以拟委
托项目的规模或投资为依据，按照委托管理内容向本公司收取服务费用，服务费
12
用根据中航建设投入的人力和物力，按照全人工成本（含管理费）方式计取，并
视项目管理进度及结余情况由双方约定奖罚，具体事宜在相关协议中明确。
② 如果由于非本公司、政府及不可抗力原因造成工程实际结算价超出了合
同约定的投资金额，则中航建设应就超出部分进行补足。
（3）《基本建设工程项目委托管理框架协议》的有效期限自2019年1月1日至
2021年12月31日。
2. 交易订立的原因
本公司董事相信与中航建设进行以上交易符合本公司的最佳利益，中航建设
专门从事与航空业有关的建设工程项目，在与航空业相关的工程项目建设管理方
面具有较丰富的经验，且与本公司过往合作良好；及委托管理属于大型基本建设
工程项目经常采用的一种管理模式，通过工程项目管理外包方式，能使本公司将
其管理资源更好地集中于核心业务的经营。
3. 过往交易金额及建议年度上限
截至2016年12月31日、2017年12月31日两个年度各年实际交易金额及截至
2018年12月31日年度的预计交易金额，均不超过本公司批准《基本建设工程项目
委托管理框架协议》时适用的联交所规定的完全豁免上限且未达到上海证券交易
所规定的披露标准。
现建议于2019-2021年各年度，本公司应向中航建设支付的年度金额上限分
别为人民币12,000万元、人民币13,000万元及人民币13,000万元。
过往上限 过往金额 未来上限
2016 2018 2018年
2016年 2017年 2018年
年度 2017年 年度 前6个月 2019年 2020年 2021年
度实际 度实际 度预计
交易 的年 度的年 的年 未经审 度的年 度的年 度的年
全年金 全年金 年度金
度上 度上限 度上 计的实 度上限 度上限 度上限
额 额 额
限 限 际金额
本公司 均不超过本公司批准《基 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
根据基 本建设工程项目委托管理
440万元 110万元 470万元 3,000 12,000 13,000 13,000
本建设 框架协议》时适用的联交
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过往上限 过往金额 未来上限
工程项 所规定的完全豁免上限且 万元 万元 万元 万元
目委托 未达到上海证券交易所规
管理框 定的披露标准
架协议
向中航
建设支
付的金
额
4. 上限确定依据
随着本公司的业务发展，本公司预期未来三年对新建、改扩建及维修项目的
需求将随之增加。同时，对于已计划待开展的建设工程项目，由于本公司对使用
建设工程项目的迫切程度有所增加，预期进展速度将在未来有所加快，并将因此
增加项目的支出。因此，预计 2019-2021 年度的交易金额将较过往金额有所增加。
预计 2019-2021 年各年度本公司根据《基本建设工程项目委托管理框架协议》向
中航建设支付的总金额将不超过人民币 12,000 万元、人民币 13,000 万元和人民
币 13,000 万元。
四、日常关联交易履行的审议程序
1. 本次关联交易已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第六次会议
审议同意，并经独立董事事前认可，于 2018 年 10 月 30 日经公司第五届董事会
第八次会议审议通过。关联董事蔡剑江先生、宋志勇先生、薛亚松先生对此项议
案的表决进行了回避。公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会关于本次
关联交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易属于
公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；条款公平合理，且符合公司及全体
股东的整体利益。
2. 公司第五届监事会第六次会议亦已审议批准本次关联交易。
3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次关
联交易尚须提交股东大会批准。届时，本公司关联股东中航集团公司及其全资子
公司中国航空（集团）有限公司将回避表决。
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五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是基于本集团日常经营业务所需，均按照正常商务条款或比正
常商务条款更佳的条款实施，交易定价公平合理，符合本公司及本公司股东的整
体利益，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。
六、备查文件目录
1. 第五届监事会第六次会议决议
2. 独立董事事前认可的声明及独立董事发表的独立意见
3. 董事会审计和风险管理委员会的书面审核意见
4. 第五届董事会第八次会议决议
5. 本公司签署的本次关联交易相关协议。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇一八年十月三十日
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