证券代码：601127       证券简称：小康股份    公告编号：2018-074
转债代码：113016       转债简称：小康转债
转股代码：191016       转股简称：小康转股

             重庆小康工业集团股份有限公司
关于根据 2017 年度利润分配实施方案调整可转换公
                   司债券转股价格的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
   修正前转股价格：23.00元/股
   修正后转股价格：22.76元/股
   “小康转债”本次转股价格调整实施日期：2018年6月28日



    一、转股价格调整依据

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度

利润分配方案为：以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。本次利润分配

方案已经 2018 年 6 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通

过，具体详见公司 2018 年 5 月 24 日披露的《小康股份第三届董事会

第十五次会议决议公告》及 2018 年 6 月 9 日披露的《2018 年第二次

临时股东大会决议公告》。

    根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》相关条款的规定，在“小康转债”发行之后，当公司因

送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）

或配股、派送现金股利等情况，将进行转股价格的调整。

   因此，本次 2017 年度利润分配派发现金红利后，“小康转债”转

股价格将进行调整，本次调整符合《重庆小康工业集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。



   二、转股价格调整

   根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》相关条款的规定，在“小康转债”发行之后，当公司因

派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的

股本）或配股、派送现金股利等情况，将按如下公式进行转股价格的

调整：

   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

   增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

   上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

   派送现金股利：P1=P0-D；

   上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转

增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为

每股派送现金股利。

   根据上述方案，“小康转债”的转股价格由 23.00 元/股调整为
22.76 元/股。

    “小康转债”自 2018 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 27 日期间停止

转股，2018 年 6 月 28 日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股

价格自 2018 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。



    特此公告。


                           重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                2018 年 6 月 21 日