证券代码：601127            证券简称：小康股份       公告编号：2018-103

债券代码：113016            债券简称：小康转债

转股代码：191016            转股简称：小康转股


                重庆小康工业集团股份有限公司
             2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 5 日
   (二)      股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合
办公大楼 106 会议室
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                     18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                            680,353,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                74.8287
份总数的比例（%）
    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出
席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，
由董事张兴礼先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、      公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长张兴海先生，董事马剑
昌先生、刘昌东先生、岑远川先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘
先生，因公未能出席本次会议；
     2、      公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黎明先生、张渝女士因公未能
出席本次会议；
     3、      董事会秘书孟刚先生出席了会议。
     二、     议案审议情况
     (一)     非累积投票议案
     1、      议案名称：关于向下修正“小康转债”转股价格的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

股东                    同意                             反对                    弃权

类型             票数            比例（%）       票数      比例（%） 票数             比例（%）

A股              679,866,628      99.9284 486,758           0.0716               0        0.0000


     2、      议案名称：关于 2018 年度新增对子公司担保预计额度的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

股东                    同意                             反对                    弃权

类型             票数            比例（%）       票数      比例（%） 票数             比例（%）

A股              680,251,528      99.9850 101,858           0.0150               0        0.0000


     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议          议案名称                  同意                        反对                    弃权
案
序                             票数          比例（%）     票数          比例        票 比例（%）
号                                                                       （%）       数
 1     关于向下修正       38,629,828         98.7556      486,758    1.2444          0     0.0000
      “小康转债”
      转股价格的议
      案
      关于 2018 年
      度新增对子公
 2                    39,014,728   99.7396    101,858   0.2604   0    0.0000
      司担保预计额
      度的议案


     (三)   关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东
代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
     三、   律师见证情况
     1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
     律师：王宁律师、罗楷燃律师
     2、    律师见证结论意见：
     本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、罗楷燃律师见证，出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
     四、   备查文件目录
     1、    公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
     2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                             重庆小康工业集团股份有限公司
                                                          2018 年 9 月 6 日