证券代码：601127           证券简称：小康股份         公告编号：2019-093
债券代码：113016           债券简称：小康转债
转股代码：191016           转股简称：小康转股

                重庆小康工业集团股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间：2019 年 9 月 23 日
   (二)      股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综
合办公大楼 106 会议室
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                      10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                             589,496,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 62.6201
份总数的比例（%）


    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因未能出
席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，
由董事刘昌东先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
           1、      公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长张兴海先生，董事张兴
       礼先生、张正萍先生、岑远川先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先
       生，因公未能出席本次会议；
           2、      公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张兴明先生、监事黎明
       先生因公未能出席本次会议；
           3、      董事会秘书孟刚先生出席了会议。
           二、     议案审议情况
              (一) 非累积投票议案
           1、      议案名称：关于债权转让暨关联交易的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

       股东类                同意                           反对                          弃权
         型           票数          比例（%）      票数        比例（%）           票数    比例（%）

         A股       589,482,673 99.9976           13,900        0.0024                 0 0.0000



          (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
        议案名称                 同意                              反对                    弃权
议案
                        票数         比例（%）              票数          比例        票数 比例（%）
序号
                                                                          （%）
       关于债权
       转让暨关
 1                   1,898,645         99.2732            13,900          0.7268            0    0.0000
       联交易的
       议案



           (三)     关于议案表决的有关情况说明
           本次股东大会审议事项为关联交易，关联方东风汽车集团股份有限公司回避
       了表决。


           三、     律师见证情况
           1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
           律师：王宁律师、罗楷燃律师
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、罗楷燃律师见证，出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                           重庆小康工业集团股份有限公司
                                                        2019 年 9 月 24 日