证券代码：601127             证券简称：小康股份       公告编号：2019-134
转债代码：113016             转债简称：小康转债
转股代码：191016             转股简称：小康转股

               重庆小康工业集团股份有限公司
           第三届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日

以短信、电话及邮件形式发出通知，以通讯表决（书面传签）方式召开第三届董

事会第三十五次会议，截至 2019 年 12 月 9 日已收到 9 名董事书面表决票并形成

有效决议。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关

规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于收购重庆新康国际控股有限公司 100%股权暨关联

交易的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张兴海先生、张兴礼

先生、张正萍先生回避表决。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。
特此公告。
             重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                              2019 年 12 月 10 日