西部矿业:第六届董事会第三次会议决议公告2017-10-20
证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2017-082
西部矿业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
(二)本次董事会会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯方式召开。
(三)本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议
有效表决票数 7 票。
二、董事会会议审议情况
(一)关于审议 2017 年第三季度报告的议案
会议同意,批准公司编制的《2017 年第三季度报告(全文及其摘要)》,并
将报告全文及摘要按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为:
1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作,2017 年第三季度
报 告(全文及其摘要)公允反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成果。
2. 公司 2017 年第三季度报告(全文及其摘要)中涉及的各项数据已经核对、
认定,体现了会计准则的基本原则。
3. 公司 2017 年第三季度报告(全文及其摘要)不存在任何虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的
实 际情况,并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)关于修订《公司章程》的议案
会议同意,对《公司章程》中的相关条款予以修订(详见临时公告 2017-083
号);并将该议案提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案
会议同意,公司于 2017 年 11 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会(详
见临时公告 2017-084 号)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 20 日
备查文件:
西部矿业第六届董事会第三次会议决议