证券代码：601168             证券简称：西部矿业        编号：临 2017-082


                      西部矿业股份有限公司

             第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
    （二）本次董事会会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
有效表决票数 7 票。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于审议 2017 年第三季度报告的议案
    会议同意，批准公司编制的《2017 年第三季度报告（全文及其摘要）》，并
将报告全文及摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
    公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
    1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2017 年第三季度
报 告（全文及其摘要）公允反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成果。
    2. 公司 2017 年第三季度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、
认定，体现了会计准则的基本原则。
    3. 公司 2017 年第三季度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的
实 际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于修订《公司章程》的议案
    会议同意，对《公司章程》中的相关条款予以修订（详见临时公告 2017-083
号）；并将该议案提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案
    会议同意，公司于 2017 年 11 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会（详
见临时公告 2017-084 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            西部矿业股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2017 年 10 月 20 日




    备查文件：
    西部矿业第六届董事会第三次会议决议