证券代码：601168            证券简称：西部矿业        公告编号：2017-099

                     西部矿业股份有限公司
           2017 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 29 日


(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼四层
   会议室（1）


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              812,089,809

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               34.0784
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


1、会议召集人：第五届董事会
2、会议主持人：张永利    董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事康岩勇、独立董事张韶华因公出差未能
   出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李威因公出差未能出席，监事曾玮因公
   未能出席；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类               同意                     反对                弃权

   型          票数       比例（%）     票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股       764,887,834      94.1875 47,201,975       5.8125       0      0.0000



2、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度审计机构并确

   定其审计业务报酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类               同意                     反对                弃权

   型          票数       比例（%）    票数       比例（%） 票数       比例（%）
    A股     766,965,834        94.4434 45,123,975            5.5566          0          0.0000



3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                         反对                        弃权

                票数       比例（%）          票数      比例（%）        票数     比例（%）

    A股      767,003,534       94.4481 45,086,275               5.5519       0          0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意                      反对                   弃权
序号                       票数          比例        票数        比例（%） 票数         比例
                                         （%）                                          （%）
        关于为控股子
1       公司提供担保     92,587,834      66.2336   47,201,975      33.7664        0     0.0000
        的议案
        关于续聘安永
        华明会计师事
        务所为公司
2       2017 年度审计    94,665,834      67.7201   45,123,975      32.2799        0     0.0000
        机构并确定其
        审计业务报酬
        的议案
        关于修订《公
3       司章程》的议     94,703,534      67.7470   45,086,275      32.2530        0     0.0000
        案



(三) 关于议案表决的有关情况说明


       本次会议审议的议案中，第 3 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特
别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所


    律师：王雁、王存良


2、 律师鉴证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              西部矿业股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2017 年 12 月 30 日