证券代码：601168             证券简称：西部矿业       编号：临 2018-044


                      西部矿业股份有限公司

             第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的

相关规定。

    （二）本次监事会会议通知及议案于 2018 年 10 月 14 日以邮件方式向全体监

事发出。

    （三）本次监事会会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式召开。

    （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议

有效表决票数 3 票。


    二、监事会会议审议情况


   （一）关于审议 2018 年第三季度报告的议案

    会议同意，批准公司编制的 2018 年第三季度报告（全文及其摘要），并将报

告全文及其摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）。

    公司监事会的书面审核意见认为：

    1. 公司 2018 年第三季度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与 2018 年第三季度报告（全文及其摘

要）编制和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为；

    3. 因此，监事会及其成员保证公司 2018 年第三季度报告（全文及其摘要）所


                                     1
披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）关于审议会计政策变更的议案

    会议同意，根据 2018 年财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，公司对相关会计政策进行变

更，并按相关规定予以披露（详见临时公告 2018-045 号）。

    会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更

和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况

和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不

存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         西部矿业股份有限公司

                                                  监事会

                                           2018 年 10 月 20 日



    备查文件：

    西部矿业第六届监事会第七次会议决议




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