证券代码：601168               证券简称：西部矿业       公告编号：2019-042

                        西部矿业股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况



    (一)      股东大会召开的时间：2019 年 9 月 27 日


    (二)      股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公

   楼四层会议室（1）


    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 859,537,232

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                36.0695


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。


    1、会议召集人：第六届董事会
    2、会议主持人：李义邦 副董事长
    3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
    4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。


    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张永利、康岩勇因公出差未能出席，
   独立董事刘放来因公出国未能出席；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曾玮因公未能出席，职工代表监事
   杜世红因公出国未能出席；
   3、 董事会秘书陈斌因公出国未能出席会议；公司部分高管列席会议。


    二、     议案审议情况



     (一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                     反对                   弃权

                票数           比例      票数          比例     票数          比例

                              （%）                    （%）                  （%）

  A股        813,337,732      94.6250   46,199,500     5.3750           0     0.0000



    (二)     关于议案表决的有关情况说明

    无。
    三、   律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

    律师：王存良 王雁

   2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。


    四、   备查文件目录



   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                 西部矿业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 9 月 28 日