西部矿业:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-28
证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:2019-042
西部矿业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公
楼四层会议室(1)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 859,537,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 36.0695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
1、会议召集人:第六届董事会
2、会议主持人:李义邦 副董事长
3、会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式。
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事张永利、康岩勇因公出差未能出席,
独立董事刘放来因公出国未能出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事曾玮因公未能出席,职工代表监事
杜世红因公出国未能出席;
3、 董事会秘书陈斌因公出国未能出席会议;公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 813,337,732 94.6250 46,199,500 5.3750 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:青海树人律师事务所
律师:王存良 王雁
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 28 日