证券代码：601168             证券简称：西部矿业        编号：临 2019-043


                      西部矿业股份有限公司

             第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
    （二）本次董事会会议通知及议案于 2019 年 10 月 13 日以邮件方式向全体
董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
有效表决票数 7 票。


    二、董事会会议审议情况


    （一）关于审议 2019 年第三季度报告的议案
    会议同意，批准公司编制的 2019 年第三季度报告（全文及其摘要），并按相
关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
    1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2019 年第三季度
报告（全文及其摘要）公允反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果。
    2．公司 2019 年第三季度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、
认定，体现了会计准则的基本原则。
    3. 公司 2019 年第三季度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的
实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于增加公司 2019 年度日常关联交易的议案
    会议同意，增加公司 2019 年日常关联交易金额 11,426.85 万元（详见临时公
告 2019-044 号）。
    公司独立董事的独立意见：
    1. 公司本次增加 2019 年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符
合实际需要；
    2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性
原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
    3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规
和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
    参会董事中，关联董事张永利、李义邦回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件


    西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十八次会议相关议案的
独立意见


    特此公告。




                                         西部矿业股份有限公司

                                                  董事会

                                           2019 年 10 月 19 日



    备查文件：
    西部矿业第六届董事会第十八次会议决议



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