西部矿业：2019年第三次临时股东大会会议材料2019-11-22
西部矿业股份有限公司
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二〇一九年第三次临时股东大会
会议材料
二〇一九年十二月
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西部矿业股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2019 年 12 月 5 日 14 时 30 分开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019
年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2019 年 12 月 5 日 9:15-15:00。
二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼四层会议室（1）（青海
省西宁市城西区五四大街 52 号）
三、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及
出（列）席会议人员
（二） 董事会秘书宣读会议须知
（三） 通过推举会议监票人和计票人
（四） 会议审议事项
议案一 ....................................................................................................................... 7
关于向全资子公司青海铜业有限责任公司进行增资的议案 .............................. 7
议案二 ....................................................................................................................... 8
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构
并确定其审计业务报酬的议案............................................................................... 8
议案三 ....................................................................................................................... 9
关于补选罗已翀先生为公司第六届董事会董事的议案 ...................................... 9
（五） 与会股东和代表质询与公司解答
（六） 与会股东和代表投票表决
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（七） 总监票人宣布会议投票表决结果
（八） 见证律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议相关文件
（十） 主持人宣布会议结束
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二〇一九年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东
大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，
特制定本须知：
一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大
会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场
签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在
会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺
序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超
过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，
回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司
共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记
名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择
“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无
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法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于
2019年11月20日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《西部矿业关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（详见临
时公告2019-052号）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监
票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和
计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人
当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程
见证本次股东大会，并出具法律意见。
西部矿业股份有限公司
董事会事务部／股东大会秘书处
2019年12月5日
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二〇一九年第三次临时股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人： 监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人： 计票人：股东代表一名（现场推举）
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议案一
关于向全资子公司青海铜业有限责任公司进行增资的议案
2019 年第三次临时股东大会：
本议案的详细内容请参阅公司于2019年11月20日上载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司青海铜
业有限责任公司进行增资的议案》（详见临时公告2019-049号）。
本议案已经公司2019年11月19日召开的第六届董事会第十九次
会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
西部矿业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日
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议案二
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
2019 年第三次临时股东大会：
本议案的详细内容请参阅公司于2019年11月20日上载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其审计业务
报酬的议案》（详见临时公告2019-051号）。
本议案已经公司2019年11月19日召开的第六届董事会第十九次
会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
西部矿业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日
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议案三
关于补选罗已翀先生为公司第六届董事会董事的议案
2019 年第三次临时股东大会：
2019年11月15日，公司董事王海丰先生因工作调动，辞去所任公
司第六届董事会董事职务。公司控股股东西部矿业集团有限公司根据
《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，向公司提
名罗已翀先生为公司第六届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会依据《公司章程》及《提名委员会工作细
则》规定，对董事候选人资格进行审核，并出具资格审查意见，认为
董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。
本议案已经公司2019年11月19日召开的第六届董事会第十九次
会议审议通过，现提请本次股东大会审议选举罗已翀先生为公司第六
届董事会成员，如获批准，任期与本届董事会相同。
附件：罗已翀先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日
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附件：
罗已翀先生简历
罗已翀，男，1967 年 10 月出生，湖南籍，中共党员，湖南岳阳
高等师范专科学校中文专业，大学专科学历，高级经济师。
罗先生自 2017 年 2 月至今任青海铜业有限责任公司党委书记、
董事长；2015 年 10 月至 2017 年 2 月任青海铜业有限责任公司董事长；
2013 年 12 月至 2015 年 10 月任中加合作大场矿业有限公司董事长（法
定代表人）、总经理。
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