杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2018-022
   债券代码：122308     证券简称：13杭齿债

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实
际参加表决监事 5 人。会议由监事会主席陈健女士召集并主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经审议，会议通过如下决议：
    审议通过《关于放弃子公司杭州前进锻造有限公司股权转让优先受让权暨
关联交易的议案》。
    从公司自身情况和发展战略角度出发，同意放弃杭州前进锻造有限公司（以
下简称“前进锻造”）股权转让的优先受让权。
    前进锻造本次股权调整，不影响公司对前进锻造的控制权；不会对公司的生
产经营、经营成果产生重大影响，本次交易决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    公司监事依法列席了公司第四届董事会第九次会议，公司董事会以 9 票同意
审议通过上述议案，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务。
    公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见；公司
董事会审计委员会对本次关联交易发表了审核意见。公司董事会对上述关联交易
的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    本次交易无需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

                                         二〇一八年六月二十九日