证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2019—087




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第二十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九

次会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知

和材料于 2019 年 11 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于成立中国铁建股份有限公司阿布扎比分公

司的议案》

      1.同意在阿联酋成立中国铁建股份有限公司阿布扎比分公
司（以下简称阿布扎比分公司），阿布扎比分公司外文名称为
“China Railway Construction Corporation Limited Abu Dhabi
Branch”，注册地址为阿联酋阿布扎比，代表中国铁建在阿布扎
                                  1
证券代码：601186          证券简称：中国铁建         公告编号：临 2019—087



比进行工程承揽、实施项目等相关业务。
      2.同意任命王磊为阿布扎比分公司总经理。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （二）审议通过《关于中铁二十局集团有限公司参与巴西萨尔瓦

多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资的议案》

      同意公司全资子公司中铁二十局集团有限公司参与巴西萨尔瓦

多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2019年11月21日




                                  2