证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-018
四川东材科技集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：绵阳市三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司
101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,678,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.4950
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。现场会议由副董事长唐安斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；董事长于少波先生因公出差，未能出席本次
会议。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、宗跃强先生列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2017 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
9、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,013,115 99.7090 665,300 0.2910 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 26,467,243 99.8867 30,000 0.1133 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2017 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2018 年度
薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,013,115 99.7090 665,300 0.2910 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 梁倩倩 228,678,415 100.0000 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
143,759,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
79,363,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
5,525,083 99.4599 30,000 0.5401 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50 187,800 86.2258 30,000 13.7742 0 0.0000
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股 5,337,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2017 年
6 4,155,083 99.2832 30,000 0.7168 0 0.0000
度利润分配的预案
关于续聘会计师事
务所及支付 2017
7 4,155,083 99.2832 30,000 0.7168 0 0.0000
年度审计费用的议
案
关于为控股子公司
9 3,519,783 84.1031 665,300 15.8969 0 0.0000
提供担保的议案
关于公司 2017 年
日常关联交易执行
10 情况及 2018 年日 4,155,083 99.2832 30,000 0.7168 0 0.0000
常关联交易情况预
计的议案
关于 2017 年度董
事、监事、高管人
11 员薪酬发放及 2018 3,519,783 84.1031 665,300 15.8969 0 0.0000
年度薪酬认定的议
案
关于补选监事的议
12.01 4,185,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案-梁倩倩
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易
情况预计的议案》属于关联交易，关联股东高金技术产业集团有限公司持有的股
份数 143,759,600 股、熊海涛持有的股份数 14,196,772 股、于少波持有的股份数
24,833,200 股、唐安斌持有的股份数 19,391,600 股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：费东、周勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川东材科技集团股份有限公司
2018 年 5 月 17 日