证券代码：601208            证券简称：东材科技           公告编号：2019-008



                   四川东材科技集团股份有限公司
       关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    根据上海证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《上海证券交易所上市公司

回购股份实施细则》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东

材科技”或“本公司”）需调整回购股份方案的部分内容。本次调整回购股份方

案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体调整内容公告如下：

    一、回购股份事项概述

    公司于 2018 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十次会议、2018 年 11 月 15 日

召开东材科技 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易

方式回购股份预案的议案》等相关议案。2018 年 12 月 1 日，公司对外发布《关

于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2018 年 12 月 14 日首次以

集中竞价交易方式回购公司股份。 截止本公告日，公司已累计回购公司股份

6,427,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.0257%，回购进展符合公司回购方

案的要求。

    二、本次调整回购股份方案的具体内容

    基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，

完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理

人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人

利益结合在一起，促进公司的长远发展。公司计划将回购股份全部作为公司后期

股权激励计划之标的股份。

    现根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，对《回
       购报告书》部分内容修订如下：
序号    修订事项                  修订前                                   修订后
                   公司本次回购股份拟用于：包括但不限于   公司本次回购股份拟全部用于股权激励
                   公司员工持股计划或者股权激励；转换公   计划。公司自发布回购结果暨股份变动公
                   司发行的可转换为股票的公司债券；或为   告后 3 年内将回购股份转让给股权激励
        回购股份   维护公司价值及股东权益所必需；以及法   计划，未转让部分将依法予以注销。
 1
         的用途    律法规允许的其他用途。若公司未能实施
                   上述计划，则公司回购的股份将依法予以
                   注销。


                                                          自公司股东大会审议通过回购预案之日
        回购股份   自公司股东大会审议通过回购预案之日
 2                                                        起不超过 12 个月。
         的期限    起不超过 6 个月。
                                                          （2018 年 11 月 15 日-2019 年 11 月 14 日）

                   本次以集中竞价交易方式回购股份的决     本次以集中竞价交易方式回购股份的决
          决议
 3                 议有效期为公司 2018 年第一次临时股东   议有效期为公司 2018 年第一次临时股东
         有效期
                   大会审议通过之日起 6 个月。            大会审议通过之日起 36 个月。


       注：具体内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》

       和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司

       关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（2019-009 号）。

           三、公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来是否存

       在增减持股份计划的情况说明。

           根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的最新要求，公司向董

       监高、控股股东、实际控制人发出《四川东材科技集团股份有限公司关于未来是

       否存在增减持股份计划的问询函》，就其未来 6 个月及回购期间内，是否存在增

       减持计划进行了问询。

           公司收到董事曹学、熊玲瑶、谭鸿、何燕、李非；监事李文权、马庆柯、梁

       倩倩、简青、何诚荣；高级管理人员李刚、宗跃强、陈杰；控股股东（高金技术

       产业集团有限公司），实际控制人（熊海涛）的书面回复：未来 6 个月及回购期

       间内，暂无增减持东材科技股份的计划。

           公司收到董事于少波、唐安斌先生的书面回复：因个人资金需求，未来 6

       个月及回购期间内，有减持东材科技股份的计划，减持比例不超过其本人持有股
份总数的 25%。

    四、本次调整回购股份方案的审议程序

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权：董事会可依据有关规定（即适

用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有

关的其他事宜。本次调整回购股份方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议

通过，无需提交公司股东大会审议。

    五、独立董事关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见

    1、公司本次调整回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持

上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等

有关股份回购法律法规的规定，董事会表决程序合法、合规。

    2、公司本次调整回购股份方案，进一步明确回购股份拟全部用于股权激励

计划，有利于完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、

中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核

心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。另外，公司根据实际回购进

展情况，延长回购股份的实施期限，有利于本次回购方案的顺利实施，维护广大

投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。

    综上所述，独立董事一致认为公司本次调整回购股份方案合法合规，不存在

损害公司及中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益；不会对公司的

经营、财务和未来发展产生重大影响，亦不会影响公司的上市地位。本次调整事

项有利于公司长远发展，具备必要性和可行性，独立董事一致同意本次调整回购

股份的方案。

    特此公告。

                                           四川东材科技集团股份有限公司

                                                    2019 年 3 月 12 日