证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-015
四川东材科技集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人
四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）
江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）
河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额
2019 年度，公司拟为控股子公司东材股份提供不超过 1 亿元的综合授信额
度担保；拟为全资子公司江苏东材提供不超过 5 亿元的综合授信额度担保；拟为
控股子公司河南华佳提供不超过 1,500 万元的综合授信额度担保。
2018 年度，公司为上述子公司提供担保的发生额为 850.00 万元，截止 2018
年 12 月 31 日公司为上述子公司提供担保的余额为 850.00 万元；截至本公告日
（2019 年 4 月 25 日），公司为上述子公司提供担保的余额为 850.00 万元。本公
司无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
● 本次担保无反担保
● 公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
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根据控股子公司东材股份、全资子公司江苏东材、控股子公司河南华佳的生
产经营和资金需求情况，对 2019 年度东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司
需向金融机构融资的情况进行了预测分析。为确保其正常开展生产经营活动，顺
利实现 2019 年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、河南华佳在 2019
年度向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过 1 亿元、5 亿元、1,500 万
元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求。此议案尚需提交
2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人（董事长于少波先
生）签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司 2018 年经审计母公司净资产
197,113.52 万元的 31.20%。
1、担保方式、担保期限及相关授权
担保方式：最高额连带责任保证担保
担保期限：以保证合同约定为准
相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起 12 个月内，在此额度内
发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签
订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
2、担保事项的审批程序
本事项经第四届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提交 2018 年年度
股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、四川东方绝缘材料股份有限公司
注册地址：绵阳市游仙区三星路 188 号
法定代表人：于少波
注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为 99.9664%
成立日期：1994 年 7 月 5 日
经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自
产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、
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机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经
营（按许可证核准的范围经营）。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 1,512,316,309.44
元，负债总额为 257,150,311.49 元（其中：银行贷款总额 141,000,000.00 元，流
动负债总额 229,318,299.77 元），净资产额为 1,255,165,997.95 元。 2018 年度实
现营业收入 943,390,047.55 元，实现净利润 25,190,921.55 元。
2、江苏东材新材料有限责任公司
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28 号
法定代表人：宗跃强
注册资本：36000 万元，公司持股比例为 100.00%
成立日期：2012 年 08 月 07 日
经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产(涉及专项许可的需办
理专项审批后方可经营)、销售: 经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、
技术服务。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 627,977,850.84
元，负债总额为 311,110,524.83 元（其中：银行贷款总额 2,000,000.00 元，流动
负债总额 263,755,524.83 元），净资产额为 316,867,326.01 元。2018 年度实现营
业收入 346,611,587.48 元，实现净利润 739,367.47 元。
3、河南华佳新材料技术有限公司
公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街 1 号 5 栋
法定代表人：刘宝灵
注册资本：2667 万元人民币，公司持股比例为 62.50%。
实收资本：2,667 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009 年 9 月 9 日
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公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、
通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 49,055,927.30
元， 负债总额为 20,529,412.48 元（其中：银行贷款总额 3,000,000.00 元，流动
负债总额 20,529,412.48 元），净资产额为 28,526,514.82 元；2018 年实现营业收
入 37,603,777.84 元，实现净利润 1,623,549.16 元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议。根据子公司的
申请，主要担保内容为：拟为控股子公司东材股份提供不超过 1 亿元的综合授信
额度担保，期限 1 年，担保性质为连带责任保证担保；拟为全资子公司江苏东材
提供不超过 5 亿元的综合授信额度担保，期限 1 年，担保性质为连带责任保证担
保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过 1,500 万元的综合授信额度担保，期限
1 年，担保性质为连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为本公司的全资、控股子公司，本公司对
全资、控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且东材股份、江苏
东材、河南华佳三家公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。在担
保期内，本公司有能力控制其经营管理风险，不会损害上市公司利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严
格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，
对全资、控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。
本次担保事项有利于公司全资、控股子公司开展正常的生产经营活动，保障
其 2019 年度经营目标的顺利实现，该担保行为的审议程序符合相关法律法规的
规定，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益。独立董
事一致同意 2019 年度为子公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司 2018
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年年度股东大会审议。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为上述子公司提供担保的余额为 850.00 万元。本公司
无对全资、控股子公司以外的第三方提供担保。
东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司均无对外担保行为。
公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、公司第四届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、被担保人营业执照复印件
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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