证券代码：601208           证券简称：东材科技               公告编号：2019-021


                    四川东材科技集团股份有限公司
     关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
                                          的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

     重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



         四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25

     日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改<股东大会议事

     规则>、<董事会议事规则>的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、

     《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东

     大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修改，具体修订条款如下：

         一、《股东大会议事规则》修订内容
序
                   修订前                                       修订后
号
     第二十条 公司应当在公司住所地或公司    第二十条 本公司召开股东大会的地点为： 公司住所
     章程规定的地点召开股东大会。           地。
         股东大会应当设置会场，以现场会议       股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
     形式召开。公司可以采用安全、经济、便   司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供
1    捷的网络或其他方式为股东参加股东大     便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
     会提供便利。股东通过上述方式参加股东   发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会
     大会的，视为出席。                     议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现
                                            场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
                                                
     第三十二条   董事会、独立董事和符合     第三十二条      董事会、独立董事和符合相关规定条件
     相关规定条件的股东可以向公司股东征      的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向
     集其在股东大会上的表决权。表决权征集    被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
     应当采用无偿的方式进行，并向被征集人    或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
2    充分披露信息。                          集投票权提出最低持股比例限制。
                                                 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
                                             时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
                                             应当及时公开披露。


《股东大会议事规则》未修改部分继续有效。


     二、《董事会议事规则》修订内容
序
号                    修订前                                       修订后

     第三条 董事会专门委员会。              第三条   董事会专门委员会。
         董事会可以根据公司发展需要，按        公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、
     照股东大会的有关决议，设立战略、提     提名、薪酬与考核等专门委员会。
     名、审计、薪酬与考核等专门委员会。        专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授

1    专门委员会成员全部由董事组成，其中     权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
     审计委员会、提名委员会、薪酬与考核     会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
     委员会中独立董事应占多数并担任召集     薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
     人，审计委员会中至少应有 1 名独立董    计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
     事是会计专业人士。                     门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

     第十一条 会议通知                      第十一条 会议通知
         召开董事会定期会议和临时会议，         召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应
     董事会办公室应当分别提前 10 日和 2     当分别提前 10 日和 2 日将盖有董事会办公室印章的书面
     日将盖有董事会办公室印章的书面通       通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
     知，通过直接送达、传真、电子邮件或     提交全体董事、监事以及总经理、董事会秘书。非直接
2    者其他方式，提交全体董事、监事以及     送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
     总经理、董事会秘书。非直接送达的，          两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不
     还应当通过电话进行确认并做相应记       充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者
     录。                                   延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时
                                            披露相关情况。
                                                 
    第十五条 亲自出席和委托出席          第十五条 亲自出席和委托出席
        董事原则上应当亲自出席董事会会       董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出
    议。因故不能出席会议的，应当事先审   席，可以书面委托其他董事代为出席。代为出席会议的

3   阅会议材料，形成明确的意见，书面委   董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董
    托其他董事代为出席。                 事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议
                                         上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为投票。
                                            

《董事会议事规则》未修改部分继续有效。

         本次修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需经公司股东大会审议
     通过后生效。
         特此公告！


                                             四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 4 月 25 日