证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-028
四川东材科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团
股份有限公司公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,334,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.5998
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
2、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
4、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
5、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
6、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 774,500 0.3378 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 23,308,960 10.1637 48,055,300 20.9542 157,970,372 68.8821
8、 议案名称：关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,924,832 99.3852 1,395,800 0.6086 14,000 0.0062
10、 议案名称：关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 24,378,960 96.9209 760,500 3.0234 14,000 0.0557
11、 议案名称：关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 24,378,960 96.9209 760,500 3.0234 14,000 0.0557
12、 议案名称：关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度
薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,924,832 99.3852 1,409,800 0.6148 0 0.0000
13、 议案名称：关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
14、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
15、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
16、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
17、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 228,560,132 99.6622 760,500 0.3316 14,000 0.0062
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
143,759,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
79,363,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
5,436,800 87.5307 774,500 12.4693 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 187,800 23.4077 614,500 76.5923 0 0.0000
东
市值 50 万以上
5,249,000 97.0419 160,000 2.9581 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2018 年度利润
6 2,066,800 72.7414 774,500 27.2586 0 0.0000
分配的预案
关于续聘会计师事务所
7 及支付 2018 年度审计费 2,066,800 72.7414 760,500 26.7659 14,000 0.4927
用的议案
关于为子公司提供担保
9 1,431,500 50.3819 1,395,800 49.1254 14,000 0.4927
的议案
关于公司 2018 年日常关
联交易执行情况及 2019
10 2,066,800 72.7413 760,500 26.7659 14,000 0.4928
年日常关联交易情况预
计的议案
关于追加确认 2018 年度
11 日常关联交易超额部分 2,066,800 72.7413 760,500 26.7659 14,000 0.4928
的议案
关于 2018 年度董事、监
事、高管人员薪酬发放
12 1,431,500 50.3819 1,409,800 49.6181 0 0.0000
及 2019 年度薪酬认定的
议案
关于子公司部分土地、
13 2,066,800 72.7414 760,500 26.7659 14,000 0.4927
房屋征收事项的议案
关于使用闲置自有资金
14 2,066,800 72.7414 760,500 26.7659 14,000 0.4927
购买理财产品的的议案
关于修改《公司章程》
15 2,066,800 72.7414 760,500 26.7659 14,000 0.4927
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7《关于续聘会计师事务所及支付 2018 年度审计费用的议案》，同意
23,308,960 股，占出席会议表决权股份数的 10.1637%；反对 48,055,300 股，
占出席会议表决权股份数的 20.9542%；弃权 157,970,372 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 68.8821%。表决同意股数未
超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，议案审议未获通过。
2、议案 10《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情
况预计的议案》、议案 11《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的
议案》属于关联交易，关联股东高金技术产业集团有限公司持有的股份数
143,759,600 股、熊海涛持有的股份数 14,196,772 股、于少波持有的股份数
24,833,200 股、唐安斌持有的股份数 19,391,600 股、唐子舜持有的 2,000,000
股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：姚刚、费东
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川东材科技集团股份有限公司
2019 年 5 月 17 日