东材科技:第四届董事会第十三次会议决议公告2019-08-30
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2019-040
四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2019年8月19日
以专人送达、通讯方式发出,会议于2019年8月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长于少波先生主
持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《东材科技 2019 年半年度报告及摘要》
二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《东材科技关于改聘会计师事务所的公告》
三、审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》
表决结果为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《东材科技关于调整监事会成员人数暨修改<公
司章程>的公告》
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《东材科技关于会计政策变更的公告》
五、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
以上议案第二项、第三项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日