证券代码：601212        证券简称：白银有色       公告编号：2017-临 036 号



                     白银有色集团股份有限公司

                关于控股公司对外投资的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次投资已经获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批准
       本次投资已经获得斯班一股东大会批准
       本次投资已经获得第一黄金董事会批准


    一、投资概述
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年
4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资斯班一配股增
发项目的提案》，公司拟通过间接控股公司第一黄金集团有限公司（Gold One
Group Limited，以下简称“第一黄金”）参与参股公司南非斯班一黄金有限公司
（Sibanye Gold Limited，以下简称“斯班一”）的配股增发项目，投资金额不超
过 2 亿美元（以下简称“本次对外投资”）。具体内容详见公司于 2017 年 4 月
25 日披露的公告《关于参股公司收购资产的公告》（公告编号：2017-临 026 号）
和《关于控股公司对外投资的公告》（公告编号：2017-临 027 号），以及于 2017
年 5 月 5 日披露的公告《白银有色集团股份有限公司关于<上海证券交易所关于
对白银有色集团股份有限公司对外投资及收购资产事项问询函>的回复公告》 公
告编号：2017-临 029 号）。


    二、本次对外投资进展情况
    斯班一已于 2017 年 4 月 25 日召开股东大会审议通过与美国静水矿业公司
（Stillwater Mining Company，以下简称“静水公司”）收购交易相关的议案，
斯班一配股增发事项获得其股东大会批准。截至目前，斯班一已通过银行过桥

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贷款和自有资金完成对静水公司的收购交割，现将启动 10 亿美元股权融资及 10
亿美元发债用于偿还银行过桥贷款。
    2017 年 5 月 17 日，本公司就本次通过第一黄金对外投资已获得甘肃省人民
政府国有资产监督管理委员会批准（甘国资发央企〔2017〕160 号）。
    根据第一黄金公司章程，第一黄金参与增发配股事项在其董事会权限范围
内，无需提交其股东大会审议。2017 年 5 月 17 日，第一黄金董事会批准第一黄
金参与斯班一的增发配股并全额认购对应份额的事项。
    2017 年 5 月 18 日，斯班一公布了 10 亿美元配股增发事项的具体方案，确
定配股增发数量为 1,195,787,294 股，配股增发价格为 11.28 兰特，按照 1 美元兑
13.15 兰特汇率折合约 10 亿美元。


    三、本次对外投资对公司的影响
    根据斯班一公告的配股增发方案，本次第一黄金投资额度预计为 26 亿兰特，
按照 1 美元兑 13.15 兰特汇率折合约 1.99 亿美元（按照 2017 年 5 月 18 日央行中
间价 1 美元等于 6.8612 人民币折算，折合人民币约：13.7 亿元），最终投资金额
以实际交割为准。
    本次公司间接控股公司第一黄金参与认购斯班一增发股份，将保持第一大股
东的战略地位，符合公司“有色基本金属与贵金属并重”的发展战略，有利于推
进公司境外贵金属产业发展，有利于维护与斯班一长期战略合作开发境外资源的
良好关系。


    四、对外投资的风险分析
    本次交易同时存在以下风险：
    1、运营风险
    斯班一完成收购后，其主要资产位于南非和美国，斯班一作为注册在南非的
公司，管理和运营美国资产存在一定的挑战。
    2、市场风险
    本次投资对象的主要产品为黄金和铂系金属，如果贵金属价格在未来大幅波
动，将给此次投资购买的股票资产收益带来不确定性。
    3、外汇风险

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    本次投资以美元为结算货币，受外币汇率变化的影响，而目标公司的主要运
营地货币为南非兰特和美元，因此本次投资的收益以美元结算存在一定的外汇风
险。


    此次对外投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究宏观经济和产业发展
趋势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。


    特此公告。


                                       白银有色集团股份有限公司董事会
                                                   201 7 年 5 月 19 日




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