证券代码：601212       证券简称：白银有色         公告编号：2017—临 049 号


                    白银有色集团股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日通过电
子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知。公司第
三届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 10 日以现场方式召开。会议应到董事
15 人，现场参会董事 11 人，委托参会董事 4 人。因工作原因，公司董事罗宁、
严宁、王玉梅和满莉无法亲自出席会议，委托公司其他董事参会并进行表决。
    本次会议由公司董事长廖明先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章
程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为敦煌文博投资有限公司借款提供担保的提案》
    同意公司为敦煌文博投资有限公司的20亿元贷款按出资额度提供担保，担保
额度为2亿元。同时授权公司董事长或经理层在该担保额度内负责签署相关文件，
并由公司相关部门办理相应手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《白银有色集团股份有限公司为敦煌
文博投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-临050号）。
    公司董事严宁对该提案持反对意见，认为敦煌文博项目与公司主营业务关联
度不高。
    表决结果：同意14票，反对1票，弃权0票。
    2、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的提案》
    同意公司根据《上市公司治理准则》和《白银有色集团股份有限公司章程》
的相关规定，增补公司副董事长、董事刘鑫和董事张江雪为董事会薪酬与考核委
员会委员；增补独立董事崔少华为董事会审计委员会委员；增补独立董事张传福
为董事会提名委员会委员。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    白银有色集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议




      特此公告。




                                       白银有色集团股份有限公司董事会
                                               2017 年 9 月 12 日