证券代码：601212          证券简称：白银有色            公告编号：2018-临014号


                        白银有色集团股份有限公司
 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产股份发行价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银有色”）于2018年1月9日召
开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的提案》等议案，上述事项已经公司
2018年1月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
    鉴于白银有色本次交易首次停牌日（2017年9月25日）后我国A股资本市场及有色
行业发生较大变化，公司的股票价格相比最初确定的发行价格略有下滑，市场走势已
触发本次重组方案中发行价格调整机制，为充分保护各方利益，公司于2018年2月12
日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了对发行股份及支付现金购买资产
的股份发行价格进行调整的事项。具体调整情况如下：
    可调价期间内，中证申万有色金属指数（000819.SH）在任一交易日前的连续三
十个交易日中有至少十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数
（即5,742.30点）跌幅超过10%；同时，公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日
中有至少十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘价（即8.56元/股）
跌幅超过10%。截至目前，本次交易已经触发价格调整机制。本次审议调整发行价格
的董事会决议公告日为2018年2月12日，调整后的发行价格为召开调价董事会决议公
告日前20日交易均价的90%，即6.16元/股。
    公司本次交易的交易价格及对价支付方式不进行调整，发行股份数量将根据调整
后的发行价格进行相应调整，调整后公司拟向交易对方中非发展基金有限公司合计发
行股份238,981,037股。
    上述调整事项尚需经股东大会审议批准。

    根据公司本次发行价格调整的情况，公司及相关中介机构将对《白银有色集团股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关材料进行补
充和修订，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。


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特此公告。



                 白银有色集团股份有限公司董事会
                         2018年2月12日




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