证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019-临 063 号
白银有色集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 68 号白银市红鹭宾馆
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,261,108,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.5550
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长张锦林先生主持，大会以现场投票与
网络投票相结合的方式召开并表决，北京市海嘉律师事务所李育宁和赵倩玉律师
1
出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事王普公、罗宁、夏桂兰、刘鑫、王
樯忠、张江雪、王玉梅、李宗义、孙积禄、张传福、满莉、崔少华因工作原
因未出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，公司监事许齐、王磊、王军锋因工作原因未
出席会议；
3、董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,261,097,576 99.9998 11,400 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更注册资本的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
A股 6,261,097,576 99.9998 11,400 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于换届选举第四届董事会非独立董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举张锦林为 6,245,183,175 99.7456 是
第四届董事会
非独立董事的
提案
3.02 选举王普公为 6,245,179,677 99.7455 是
第四届董事会
非独立董事的
提案
3.03 选举刘鑫为第 6,245,179,678 99.7455 是
四届董事会非
独立董事的提
案
3.04 选举夏桂兰为 6,245,179,682 99.7455 是
第四届董事会
非独立董事的
提案
3.05 选举罗宁为第 6,245,179,680 99.7455 是
四届董事会非
独立董事的提
案
3.06 选举王萌为第 6,245,179,678 99.7455 是
四届董事会非
独立董事的提
案
3.07 选举王樯忠为 6,245,179,678 99.7455 是
第四届董事会
非独立董事的
提案
3.08 选举张江雪为 6,245,179,686 99.7455 是
第四届董事会
3
非独立董事的
提案
4、关于换届选举第四届董事会独立董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举孙积禄为 6,245,179,672 99.7455 是
第四届董事会
独立董事的提
案
4.02 选举满莉为第 6,245,179,674 99.7455 是
四届董事会独
立董事的提案
4.03 选举张传福为 6,245,179,676 99.7455 是
第四届董事会
独立董事的提
案
4.04 选举崔少华为 6,245,179,678 99.7455 是
第四届董事会
独立董事的提
案
4.05 选举陈景善为 6,245,179,680 99.7455 是
第四届董事会
独立董事的提
案
4.06 选举张有全为 6,245,183,175 99.7456 是
第四届董事会
独立董事的提
案
5、关于换届选举第四届监事会非职工监事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举文献为第 6,245,179,675 99.7455 是
四届监事会非
职工监事的提
案
4
5.02 选举许齐为第 6,245,146,972 99.7450 是
四届监事会非
职工监事的提
案
5.03 选举王磊为第 6,245,146,973 99.7450 是
四届监事会非
职工监事的提
案
5.04 选举王立勇为 6,245,183,174 99.7456 是
第四届监事会
非职工监事的
提案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 选举张锦林为 487,9 96.8393
第四届董事会 50,61
非独立董事的 5
提案
3.02 选举王普公为 487,9 96.8386
第四届董事会 47,11
非独立董事的 7
提案
3.03 选举刘鑫为第 487,9 96.8386
四届董事会非 47,11
独立董事的提 8
案
3.04 选举夏桂兰为 487,9 96.8386
第四届董事会 47,12
非独立董事的 2
提案
3.05 选举罗宁为第 487,9 96.8386
四届董事会非 47,12
独立董事的提 0
案
3.06 选举王萌为第 487,9 96.8386
四届董事会非 47,11
独立董事的提 8
案
3.07 选举王樯忠为 487,9 96.8386
5
第四届董事会 47,11
非独立董事的 8
提案
3.08 选举张江雪为 487,9 96.8386
第四届董事会 47,12
非独立董事的 6
提案
4.01 选举孙积禄为 487,9 96.8386
第四届董事会 47,11
独立董事的提 2
案
4.02 选举满莉为第 487,9 96.8386
四届董事会独 47,11
立董事的提案 4
4.03 选举张传福为 487,9 96.8386
第四届董事会 47,11
独立董事的提 6
案
4.04 选举崔少华为 487,9 96.8386
第四届董事会 47,11
独立董事的提 8
案
4.05 选举陈景善为 487,9 96.8386
第四届董事会 47,12
独立董事的提 0
案
4.06 选举张有全为 487,9 96.8393
第四届董事会 50,61
独立董事的提 5
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2019 年第二次临时股东大会第 1、2 项议案为特别表决议案，经出席本次股
东大会所持有表决权三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海嘉律师事务所
6
律师：李育宁、赵倩玉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序、表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
白银有色集团股份有限公司
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