陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年度
                 公司债券（第一期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1316 号文核准，陕西煤业股
份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行
面值不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。
    根据《陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年度公司债券
（第一期）发行公告》，本期债券期限为 3 年期，为固定利率债券。本期债券票
面利率询价区间为 4.20%-5.20%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询
价结果在利率询价区间内协商确定。
    2017 年 8 月 8 日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。
根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券
票面利率为 4.75%。


    特此公告。