A股代码：601238                 A股简称：广汽集团            公告编号：临2018-097
H股代码：02238                  H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352        债券简称：12 广汽 02/03
          113009、191009                  广汽转债、广汽转股



                  广州汽车集团股份有限公司
            第五届董事会第 10 次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事
会第 10 次会议于 2018 年 12 月 17 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决
董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和
国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划
预留期权授予相关事项的议案》。同意根据《广州汽车集团股份有限公司第二期
股票期权激励计划（草案）》规定，在 2018 年 12 月 17 日向符合预留期权授予条
件的激励对象授予股票期权。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任广州摩托集团物业管理有限公司为广汽中心专属
区提供物业服务的议案》。同意聘任广州摩托集团物业管理有限公司为广汽中心
专属区提供物业管理服务，服务期限为三年，物业管理费用总额约为
68,804,408.52 元人民币。
    表决结果：本议案属关联交易议案，关联董事曾庆洪、冯兴亚、严壮立、陈
茂善回避表决；经 7 名非关联董事表决，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                          广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 17 日