A股代码：601238                 A股简称：广汽集团           公告编号：临2018-098
H股代码：02238                  H 股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352         债券简称：12 广汽 02/03
         113009、191009                   广汽转债、广汽转股



                   广州汽车集团股份有限公司
             第五届监事会第 6 次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事

会第 6 次会议于 2018 年 12 月 17 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议应

参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 人，会议召集召开符合《中华人民共和

国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定, 所做决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划

预留期权授予相关事项的议案》。
    会议同意根据《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》
（简称《计划》）规定，在 2018 年 12 月 17 日向符合预留期权授予条件的激励对
象授予股票期权。经监事会核查，本次授予激励对象范围、授予数量、授予日和
行权价格均与《计划》规定相符，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控
股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                            广州汽车集团股份有限公司监事会
                                                     2018 年 12 月 17 日