A股代码：601238                   A股简称：广汽集团            公告编号：临2019-004
H股代码：02238                    H 股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352           债券简称：12 广汽 02/03
           113009、191009                   广汽转债、广汽转股



                    广州汽车集团股份有限公司
              第五届董事会第 12 次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事
会第 12 次会议于 2019 年 1 月 11 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决
董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和
国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于广汽新能源 A20 项目的议案》。同意子公司广汽新能源
汽车有限公司 A20 项目的实施，项目总投资 65,008 万元，资金来源由公司统筹考
虑。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于结对帮扶从化区鳌头镇黄罗村的议案》。同意每年提供
90 万元帮扶资金结对帮扶从化区鳌头镇黄罗村，帮扶三年，共计 270 万元。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘东灵先生为公
司证券事务代表。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                            广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 11 日
附：刘东灵先生简历
    2007 年 1 月起加入本公司，2011 年 6 月起至今任董事会办公室副主任；2001
年 5 月至 2006 年 12 月期间于广州证券有限责任公司投资银行总部、资产管理总
部任职；2001 年毕业于广东工业大学经济管理学院，获管理学硕士学位。
    于 2012 年 6 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书
资格证书。