A股代码：601238                   A股简称：广汽集团          公告编号：临2019-009
H股代码：02238                    H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、122352          债券简称：12 广汽 02/03
           113009、191009                   广汽转债、广汽转股



                    广州汽车集团股份有限公司
              第五届董事会第 13 次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事
会第 13 次会议于 2019 年 1 月 31 日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决
董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和
国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于广州昭和汽车零部件有限公司能扩项目的议案》。同
意广州昭和汽车零部件有限公司（子公司广汽零部件有限公司持有其 31.45%的
股权）能扩项目的实施，项目计划总投资约为 59,519 万元人民币（折合 8,543
万美元），项目资金来源全部为企业自有资金。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目
的议案》。同意南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目的实施，项
目占地面积约 8,600 亩，总投资约 215,170 万元人民币，分两期投入；一期投资
172,435 万元人民币，本公司投资 100,705 万元人民币，韶关市金财投资集团有
限公司投资 29,200 万元人民币，其余资金根据需求由企业自筹和本公司统筹解
决。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于移动出行项目的议案》。同意在取得国有资产管理部
门批准后实施移动出行项目。本公司（通过全资子公司中隆投资有限公司）拟联
合 Tencent Mobility Limited（下称“腾讯”）、广州市公共交通集团有限公司
（下称“广州公交集团”）以及其他投资者共同设立移动出行项目平台公司，移
动出行项目平台公司的投资总额为 10 亿元人民币（或等值美元），其中本公司、
腾讯、广州公交集团分别持股 35%、25%、10%，其他投资者合计持股 20%（每家
持股比例不超过 5%），另外预留 10%股权用于员工股权激励。
    此外，本公司（通过全资子公司广汽商贸有限公司）拟与广州公交集团（或
其子公司）、移动出行项目平台公司（或其子公司）按照 45%、45%、10%的持股
比例共同出资设立汽车服务公司，汽车服务公司的投资总额为 5.2 亿元人民币。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资管理办法>的议
案》。同意对《广州汽车集团股份有限公司投资管理办法》进行修订。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法>
的议案》。同意对《广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法》进行修订。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于结对帮扶毕节市纳雍县厍东关乡白泥村等 5 个村的议
案》。同意结对帮扶毕节市纳雍县厍东关乡白泥村等 5 个村，每年每村按 15 万元
人民币预算帮扶资金，帮扶二年（2019-2020 年），共计 150 万元人民币。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于开展脱贫攻坚战工作的议案》。同意公司脱贫攻坚战
工作方案，每年筹集资金 1,050 万元人民币，三年共筹集资金 3,150 万元人民币，
其中本公司筹集 1,350 万元人民币，其余由本公司投资企业筹集。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                       广州汽车集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 31 日