A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：临2019-021
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、122352       债券简称: 12 广汽 02/03
          113009、191009                 广汽转债、广汽转股



                   广州汽车集团股份有限公司
             第五届董事会第 16 次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第 16
次会议于 2019 年 4 月 8 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议应参与表
决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，本次会议的召集召开符合《中华人
民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议并投票表决，会议通过了《关于广汽乘用车设立动力总
成子公司的议案》，同意全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司设立动力
总成子公司，注册资金为 10,000 万元人民币，资金来源为广州汽车集团乘
用车有限公司自筹。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 8 日