A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2019-027
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、122352       债券简称: 12 广汽 02/03
          113009、191009                 广汽转债、广汽转股



                   广州汽车集团股份有限公司
    关于广汽丰田及广丰发动机项目投资建设的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




重要内容提示：
     广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）合营公司广汽丰田汽
    车有限公司（下称广汽丰田或合营公司）有关新能源车产能扩建项目一期、
    二期投资于近日经双方股东批准，项目总投资 1,132,988.6 万元人民币（折
    合约 164,394 万美元），其中股东增资 54,799 万美元，本公司按 50%持股比
    例增资 27,399.5 万美元。
     本公司联营公司广汽丰田发动机有限公司（下称广丰发动机或联营公司）
    有关 TNGA 系列发动机建设项目于近日经双方股东批准，项目总投资 372,800
    万元人民币（折合约 60,519 万美元），其中股东增资 20,174 万美元，本公
    司按 30%持股比例增资 6,052 万美元。
     本次项目投资已经本公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
     本次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。


    一、项目投资概述
    本公司于 2018 年 12 月 14 日召开第五届董事会第 9 次会议，经全体 11
名董事表决，全票审议通过了广汽丰田新能源车产能扩建一期、二期项目和
广丰发动机 TNGA 系列发动机建设项目。
    董事会同意广汽丰田有关新能源车产能扩建项目一期、二期投资项目建
设，两期项目合计新增产能 40 万辆/年，计划 2022 年全部建成投产，项目
总投资 1,132,988.6 万元人民币（折合约 164,394 万美元）,其中股东增资 54,799
万美元，本公司按 50%持股比例增资 27,399.5 万美元，其余资金由合营公司自
筹；同意广丰发动机有关 TNGA 系列发动机建设项目实施，项目建设规模为 43.2
万台/年，计划 2021 年建成，项目总投资 372,800 万元人民币（折合约 60,519
万美元），其中股东增资 20,174 万美元，本公司按 30%持股比例增资 6,052 万美
元，其余资金由联营公司自筹。
    本次项目投资不属于重大资产重组事项，不构成《上海证券交易所股票
上市规则》定义的关联交易。
    2018 年 12 月 14 日本公司董事会审议通过时，本次投资尚存在不确定性。
根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《广州
汽车集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，
本公司经审慎判断，决定暂缓披露本次投资，并按相关规定办理了暂缓披露
的内部登记和审批程序。近日，上述投资项目的其他股东已就该投资事项履
行完内部审批程序，暂缓披露的原因已消除，现按规定将本次投资相关信息
公开披露。


    二、项目投资标的基本情况
    （一）标的名称：广汽丰田汽车有限公司
    注册资本：84,223.61 万美元
    住所：广州市南沙区黄阁镇市南大道 8 号
    主营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造（不
含汽车发动机制造）；汽车整车制造；品牌汽车销售。
    广汽丰田是本公司与丰田汽车公司及丰田汽车（中国）投资有限公司于 2004
年共同出资成立的汽车生产企业，本公司持有其 50%股权。
    截至 2018 年 12 月 31 日，广汽丰田经审计的总资产为 390.38 亿元，净资产
为 124.79 亿元，收入总额为 847.55 亿元。
    （二）标的名称：广汽丰田发动机有限公司
    注册资本：51,582.00 万美元
    住所：广州市南沙区市南大道 6 号
    主营范围：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）。
    广丰发动机是本公司与丰田汽车公司及丰田汽车（中国）投资有限公司于
2004 年共同投资成立的汽车发动机生产企业，本公司持有其 30%股权。
    截至 2018 年 12 月 31 日，广丰发动机经审计的总资产为 48.41 亿元，净资
产为 40.31 亿元，收入总额为 65.85 亿元。


    三、项目投资对上市公司的影响
    上述项目的投资建设将有助于提升合资公司广汽丰田总体产能，解决生产瓶
颈问题，并根据中长期发展规划适时导入更多新产品，满足市场需求以及国家的
双积分法规要求。同时通过本项目的实施，公司还将进一步加大与合作伙伴的合
作力度，促进公司长期稳定发展和综合竞争力的提升。


    四、项目投资的风险分析
    上述项目的投资建设将结合整体经济环境、行业发展情况等采用“一次规划、
分步实施”的原则开展。
    未来宏观环境复杂严峻、经济面临下行压力、行业竞争日益激烈及汽车消费
政策的调整等均可能会对本项目的投资建设造成影响，敬请各位投资者注意风险。
    特此公告。




                                           广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 6 日