证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2017-033


                     西安陕鼓动力股份有限公司
                 第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于 2017
年 8 月 21 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场方式召开。会议通
知和会议资料已于 2017 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发给全体监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年半年度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。


    二、《关于<西安陕鼓动力股份有限公司关于 2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。


    特此公告。


                                       西安陕鼓动力股份有限公司监事会
                                             二〇一七年八月二十一日




                                     - 1 -                    www.shaangu.com