证券代码：601369         证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2018-026


                  西安陕鼓动力股份有限公司
              第六届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于
2018 年 5 月 14 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，4 人以通讯表决方
式出席）。会议由董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
    同意提名李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、李付俊、宁旻为第七届董事会董事候
选人，简历详见附件 1，任期自 2018 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于选举公司第七届董事
会董事的议案的独立意见。
    本议案需要提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。

    二、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
    同意提名汪诚蔚、李成、李树华为第七届董事会独立董事候选人，简历详见附件 2，
任期自 2018 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于选举公司第七届董事
会独立董事的议案的独立意见。
    本议案需要提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃
权0票，占公司全体董事的0%。


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    三、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2018
年第一次临时股东大会通知的公告》（临 2018-027）。
    表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
    特此公告。
                                       西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             二〇一八年五月十四日




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附件 1:公司第七届董事会董事候选人简历
    1、李宏安先生简历：
    李宏安先生，1965 年 9 月出生，中共党员，西安交通大学透平压缩机及风机专
业学士、陕西工商管理学院工商管理专业、研究生、高级工程师。现任陕西鼓风机
（集团）有限公司党委书记、董事长，陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事
长，西安陕鼓动力股份有限公司董事长、董事会战略委员会召集人。1986 年 7 月参
加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司产品试验研究室主任、副总工程师，陕
西骊山风机厂厂长，陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、党委副书记、总经理
等职务。系陕西省政协委员，陕西省机械工程学会第十届理事会副理事长，陕西能
源化工研究院常务理事，陕西省企业家协会副会长，西安市专家咨询团特聘管理专
家等。长期从事技术研发、经营管理工作，曾荣获“西安市新长征青年突击手”、
“西安市优秀党务工作者”、“第八届西安杰出青年企业家”、“西安市十大杰出
青年”、“西安市突出贡献专家”、“西安市企业工委系统模范带头人”、“陕西
优秀青年实业家”、“陕西省优秀企业家”、“陕西企业文化建设突出贡献人物”
等荣誉称号。积极进行能量转化领域及企业管理方面学术研究，先后获得陕西省机
械工业科技进步奖、国家机械工业局颁发的二等奖、全国机械工业优秀 QC 成果一
等奖、“第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果”奖、国家级第十四届企业
管理现代创新成果一等奖、中国机械行业企业管理现代化创新成果一等奖、中华全
国工商业联合会科技进步一等奖。
    2、陈党民先生简历：
    陈党民先生，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机
及风机专业毕业，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任
西安陕鼓动力股份有限公司董事、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员。
曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计处副处长、设计处党支部书记、总工程师办公
室主任、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理等职务，曾兼任西安陕
鼓汽轮机有限公司董事长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、企
业管理等工作。
    3、牛东儒先生简历：
    牛东儒先生，1964 年 12 月出生，中共党员，西安理工大学机械制造工艺及设
备自动化专业学士，西北大学 EMBA，高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公
司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事、常务副总经理。曾任陕西


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鼓风机厂设备处技术室工程师、设备处副处长；陕西鼓风机（集团）有限公司总机
械动力师、设备处（维修中心）处长、总经理助理兼产品服务中心主任；西安陕鼓
动力股份有限公司市场服务副总经理兼产品服务中心主任、经营副总经理，西安陕
鼓汽轮机有限公司董事长等职务。长期从事生产经营管理、产品服务工作。
    4、王建轩先生简历：
    王建轩先生，1975 年 9 月出生，中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业，
西北大学 MBA。1998 年 6 月参加工作。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事，陕
西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、董事、工会主席。曾担任车间技术员，陕
西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，战略管理部部长、总经理助理、
纪委书记，西仪集团有限责任公司副总经理等职务。自 2009 年 6 月起担任陕西鼓
风机（集团）有限公司工会主席职务；2012 年 1 月份起，担任陕西鼓风机（集团）
有限公司党委副书记职务。
    5、李付俊先生简历：
    李付俊先生，1967 年 05 月出生，汉族，山东冠县人，天津大学 MBA，流体机
械正高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理。1989 年 7 月毕业于西
安交通大学流体机械专业，同年进入河钢集团邯钢公司工作，曾任河钢集团邯钢公
司热力厂主任工程师、邯钢设备动力部副部长、邯钢副总动力师，河钢集团邯钢邯
宝公司（与宝钢集团合资）董事、设备动力部部长，河钢集团宣钢公司董事、副总
经理等职务。
    6、宁旻先生简历：
    宁旻先生于 1969 年 9 月出生，1991 年毕业于北京城市学院国际金融专业，2001
年中国人民大学 EMBA 研究生班毕业。现任本公司董事、联想控股股份有限公司高
级副总裁、首席财务官、董事会秘书，北京电子城投资开发集团股份有限公司
（SH.600658）董事。1991 年加盟联想集团,自 2000 年起历任联想控股股份有限公
司总裁助理、助理总裁兼企划办副主任、董事会秘书、助理总裁兼资产管理部总经
理、高级副总裁兼资产管理部总经理。




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附件 2:公司第七届董事会独立董事候选人简历
    1、汪诚蔚先生简历：
    汪诚蔚先生于 1939 年 8 月出生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。1964 年毕
业于北京机械学院，机械设计与工艺制造专业，本科学历；1967 年于天津大学工业自动
化专业学习。曾先后担任机械工业部天津齿轮机床研究所技术员、冶金部攀枝花钢铁公
司技术员及专职工程师职务。1980 年开始先后担任宝钢设备部部长、宝钢总厂总经理助
理职务。1990 年担任上海宝钢钢铁工程指挥部副总指挥职务，参与和负责宝钢一、二、
三期工程建设、技术升级改造工作。组建宝钢和德国西门子，西马克德马克、三菱重工、
三菱电机等多家合资公司，以及宝钢下属软件公司，并兼任上述公司的董事长或董事。
2008 年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员。2005 年至 2009 年任香港联交所
上市公司晨讯科技集团独立董事；2009 年至 2015 年任西安宝德自动化股份有限公司独
立董事。
    2、李成先生简历：
    李成先生于 1956 年 8 月出生，中共党员，经济学博士，西安交通大学经金学院二
级教授，博士生导师，博士后合作导师。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪
酬与考核委员会召集人。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部
高等院校金融学类专业教学指导委员会委员；陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，
西安市人民政府决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社特聘经济专
家，陕西金融学会副秘书长，陕西电视台经济评论专家。
    3、李树华先生简历：
    李树华先生，1971 年 10 月出生，中国籍，无境外居留权，厦门大学会计学专业经
济学硕士，上海财经大学会计学专业管理学博士，北京大学金融投资学博士后，上海高
级金融学院金融 EMBA；中国注册会计师协会非执业会员。1999 年 6 月加入中国证券监
督管理委员会，历任会计部综合处主任科员、审计处副处长（主持工作）、综合处副处
长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；在证监会工作期间，受组织委派，
于 2002 年 9 月-2003 年 6 月，任职于中国证监会大连证券停业整顿工作组；2007 年 10
月-2008 年 4 月，工作学习于英国汇丰集团伦敦总部。2010 年 2 月加入中国银河证券股
份有限公司，先后担任公司执行委员会委员、首席财务官、首席风险官、首席合规官。
2018 年 1 月辞任中国银河证券股份有限公司执行委员会委员、首席风险官、合规总监、
履行公司治理程序后，赴任国家会计学院（厦门）任特聘实践教授、中国会计舞弊研究
中心联席主任、证券金融研究所所长。


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    李树华先生于 2009 年 12 月，经人力资源和社会保障部、科学技术部、教育部、财
政部、国家发改委、国家自然科学基金委员会、中国科协批准，入选“新世纪百千万人
才工程国家级人选”；于 2008 年 4 月，获得“中央国家机关优秀青年”称号；于 2011
年，获财政部《新理财》评选“2010 年中国十大 CFO 年度人物”称号；于 2013 年 12
月，获财政部“全国会计领军人才证书”。
    李树华先生目前兼任上海交通大学上海高级金融学院、国家会计学院（上海）和（厦
门）、上海财经大学、中国人民大学的硕士研究生指导教授、财政部企业内部控制委员
会委员、中国金融会计学会副秘书长、中国金融准则委员会咨询专家、中国证券业协会
合规专业委员会委员、中国证券业协会证券公司专业评价专家。
    李树华于 2018 年 3 月 22 日获上海证券交易所独立董事资格证书（证书编号
570031）。




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