陕鼓动力:第七届监事会第一次会议决议公告2018-06-12
证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2018-034
西安陕鼓动力股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司第七届监事会第一次会议(临时会议)于 2018 年 6 月 11
日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及
资料已于 2018 年 5 月 31 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,会议经出席会议的监事一致推举由朴海英女士主持。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,同意选举朴
海英女士继任公司第七届监事会主席,任期至第七届监事会届满。
表决结果:同意 3 票,占公司全体监事的 100%;反对 0 票,占公司全体监事的 0%;
弃权 0 票,占公司全体监事的 0%。
特此公告
西安陕鼓动力股份有限公司监事会
二〇一八年六月十一日
- 1 - www.shaangu.com
附件:
朴海英同志简历:
朴海英,女,1971 年 3 月出生,朝鲜族,中共党员,会计师、审计师,现任陕西鼓
风机(集团)有限公司董事、财务总监、金融方案中心主任。曾任西安陕鼓动力股份有
限公司会计核算部副部长、部长、融资服务部部长,陕西鼓风机(集团)有限公司财务
部部长等职务。长期从事会计核算、财务管理、金融等方面工作,具有丰富的管理经验。
- 2 - www.shaangu.com